CLUB DE CAMPO HARAS DEL SUR S.A.

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CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA Y

EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Se convoca a Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria de Accionistas para el día 15 de Marzo del

2016 a las 17:00 horas en Primera convocatoria

y a las 18:00 horas en Segunda convocatoria,

en Abasto Hotel, Avenida Corrientes 3190, Sa-

lón Piazzolla, de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

ASAMBLEA EXTRAORDINARIA

1. Designación de dos accionistas para firmar el

acta de asamblea.

2. Obras: Agua (adecuación) Puesto Uno (mo-

dificaciones)

3. Asfalto y alquileres (descripción informativa)

4. Modificación Reglamento Interno, inclusión

art 5 bis normas de ética, art 39 expensas.

5. Morosidad (ampliación de sanciones)

6. Tratamiento y consideración del Fondo de Obra.

ASAMBLEA ORDINARIA

6. Consideración de los motivos por los cuales no

se ha llamado a Asamblea General Ordinaria para

tratar lo establecido en el artículo 234, inc. 1 LSC.

7. Consideración y aprobación de la docu-

mentación prevista en el art 234 de la ley de

sociedades comerciales: Estado de situación

patrimonial, Estado de resultados, Estado de

evolución del patrimonio neto, Estado de flujo

de efectivo; información complementaria y me-

moria correspondientes al ejercicio económico

Nº 17 finalizado el 30-09-2015.

8. Consideración y determinación del destino

de los resultados del Ejercicio.

9. Consideración y aprobación de la gestión del Di-

rectorio durante el ejercicio cerrado el 30-09-2015.

10. Consideración y aprobación de la gestión y

remuneración del síndico por el ejercicio Nº 17

cerrado el 30-09-2015.

11. Elección del Síndico titular y Suplente.

NOTA: Los accionistas deberán notificar por

escrito su participación en las oficinas de la

administración sito en Ruta 2 Km 69, La Plata,

Provincia de Buenos Aires, en días hábiles y en

el horario de 9 a 17 horas hasta el día 09 de

Marzo de 2016 inclusive.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO de fecha 30/03/2015 Daniel Oscar

Palomeque - Presidente

e. 26/02/2016 N° 9560/16 v. 03/03/2016