N° 11116/16 Aviso del Boletín Oficial
CENTRO DE INVESTIGACIONES MERLO
Texto del aviso
CENTRO DE INVESTIGACIONES MERLO
DR. MANUEL CYMBERKNOH S.A.
Se convoca a los señores accionistas de
CENTRO DE INVESTIGACIONES MERLO DR.
MANUEL CYMBERKNOH S.A. a asamblea
general ordinaria para el día 22 de Marzo de
2016 a las 12:30 horas en primera convoca-
toria y a las 13:30 horas en segunda con-
vocatoria a celebrarse en el domicilio de la
Avda. Córdoba 679 Piso 5 Oficina B, Ciudad
Sección
BOLETIN
Autónoma de Buenos Aires, para considerar
el siguiente:
Orden del día
1) Designación de dos accionistas para firmar
el acta.
2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a
la Asamblea Ordinaria para tratar la documen-
tación establecida por el artículo 234 inciso 1)
de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31
de Enero de 2015.
3) Consideración de la documentación esta-
blecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley
19.550, Memoria, Estados contables, Notas,
Anexos e Informes correspondientes al ejerci-
cio económico finalizado el 31 de Enero de 2015
4) Consideración de la gestión del directorio por
dicho período.
5) Consideración de los resultados correspon-
dientes al ejercicio económico finalizado el 31
de Enero de 2015 y su destino.
6) Consideración de la remuneración a asignar
al directorio de la sociedad por el desempeño
de sus funciones durante el ejercicio económi-
co puesto a consideración, de conformidad con
lo establecido por el último párrafo del artículo
261 de la Ley 19.550.
7) Consideración de la renuncia de la Vicepresi-
dente y Directora Suplente, al Directorio.
8) Designación de nuevos miembros del Direc-
torio para completar el mandato del actualmen-
te vigente.
Designado según instrumento privado acta de
directorio de fecha 27/11/2014 Beatriz Damski
- Presidente
e. 04/03/2016 N° 11116/16 v. 10/03/2016