MISUR S.A.

MISUR S.A.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria

de Accionistas para el día 21.03.16 a las 14:00

hs, en la sede social sita en Roque Perez 3650,

CABA; y (ii) aprobar el siguiente texto de convo-

catoria y Orden del Día: 1) Designación de 2 ac-

cionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de la Memoria, Estado de Situación Patrimonial,

Estado de Resultados, Estado de Evolución del

Patrimonio Neto, Estado de Flujo de Efectivo,

Documentación Anexa, Notas Complementa-

Viernes 4 de marzo de 2016

rias, Informe de los auditores independientes e

Informe de la Comisión Fiscalizadora, corres-

pondientes al ejercicio finalizado el 31.12.15; 3)

Consideración del resultado del ejercicio eco-

nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015 y

destino del mismo; 4) Consideración de la ges-

tión y honorarios de los miembros del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio finalizado el 31.12.15; 5) Elección de tres

(3) miembros titulares y un (1) miembro suplente

de la Comisión Fiscalizadora. Todos ellos por

el término de un (1) año y 6) Inscripción en el

Registro Público de Comercio de las decisiones

adoptadas por la Asamblea.

Designado según instrumento privado Acta de

Directorio de fecha 7/5/2015 luis santiago galli

- Presidente

e. 03/03/2016 N° 11512/16 v. 09/03/2016