SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

SIDERAR S.A. INDUSTRIAL Y COMERCIAL

Se convoca a los señores Accionistas a Asam-

blea Ordinaria para el día 30 de marzo de 2016 a

las 15.30 horas, en el Pasaje Carlos María della

Paolera 222, Planta Baja, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, para considerar el siguiente OR-

DEN DEL DIA: 1. CONSIDERACIÓN DE LA DO-

CUMENTACIÓN CONTABLE SEGÚN ART. 234

DE LA LEY 19.550 CORRESPONDIENTE AL

QUINCUAGÉSIMO QUINTO EJERCICIO FINA-

LIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, CON-

SISTENTE EN: (I) LOS ESTADOS FINANCIE-

ROS CONSOLIDADOS AL 31 DE DICIEMBRE

DE 2015 QUE COMPRENDEN LA MEMORIA

DEL DIRECTORIO Y SU ANEXO – INFORME

SOBRE EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DEL

CÓDIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO DE LA

SOCIEDAD, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCU-

LO 1, INCISO A. 1), SECCIÓN I, CAPÍTULO I,

TÍTULO IV DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS

DE LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES,

RESEÑA INFORMATIVA, ESTADO DE RESUL-

TADOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFEC-

TIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

E INFORME DEL AUDITOR EXTERNO INDE-

PENDIENTE; (II) LOS ESTADOS FINANCIEROS

INDIVIDUALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015,

QUE COMPRENDEN ESTADO DE RESULTA-

DOS INTEGRALES, ESTADO DE SITUACIÓN

FINANCIERA, ESTADO DE CAMBIOS EN EL

PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFEC-

TIVO, NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS,

INFORMACIÓN ADICIONAL REQUERIDA POR

EL ARTÍCULO 68 DEL REGLAMENTO DE LA

BOLSA DE COMERCIO DE BUENOS AIRES Y

POR EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV

DEL TEXTO 2013 DE LAS NORMAS DE LA CO-

MISIÓN NACIONAL DE VALORES, E INFORME

DEL AUDITOR EXTERNO INDEPENDIENTE; (III)

CONSIDERACIÓN DEL INFORME DEL CON-

SEJO DE VIGILANCIA SOBRE LOS ESTADOS

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INDIVIDUA-

LES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

CONCLUIDO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015;

(IV) APROBACIÓN Y RATIFICACIÓN DE LA

GESTIÓN DEL DIRECTORIO Y DEL CONSEJO

DE VIGILANCIA, Y DE LAS RESOLUCIONES

Y MEDIDAS ADOPTADAS POR LOS MISMOS

DURANTE EL QUINCUAGÉSIMO QUINTO

EJERCICIO. 2. TOMAR NOTA DEL INFORME

ANUAL DE GESTIÓN DEL COMITÉ DE AUDI-

TORÍA – EJERCICIO 2015; APROBACIÓN DEL

PRESUPUESTO PARA EL FUNCIONAMIENTO

DEL COMITÉ DE AUDITORÍA DURANTE EL

EJERCICIO 2016. 3. DETERMINACIÓN DE

LOS HONORARIOS CORRESPONDIENTES

AL EJERCICIO 2015: (I) DEL DIRECTORIO Y

(II) DEL CONSEJO DE VIGILANCIA; SE DEJA

CONSTANCIA QUE LOS MISMOS HAN SIDO

IMPUTADOS AL RESULTADO DEL EJERCICIO

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, EN

LAS SUMAS DE $ 8.704.800 Y $ 2.061.000 RES-

PECTIVAMENTE. 4. CONSIDERACIÓN DE LOS

HONORARIOS FIJADOS POR EL CONSEJO

DE VIGILANCIA POR LA AUDITORÍA EXTERNA

DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRES-

PONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2015. 5. DESTINO DE

LOS RESULTADOS ACUMULADOS CORRES-

PONDIENTES AL EJERCICIO FINALIZADO EL

31 DE DICIEMBRE DE 2015; CONSIDERACIÓN

DEL PAGO DE UN DIVIDENDO EN EFECTIVO

DE $ 1.900.000.000 QUE REPRESENTA EL

42,06% DEL CAPITAL SOCIAL ACTUALMENTE

EN CIRCULACIÓN DE $ 4.517.094.023, EQUI-

VALENTE A $ 0,42062 POR ACCIÓN; FIJACIÓN

DE LA FECHA DE PAGO DEL DIVIDENDO. 6.

PROPUESTA DE DESIGNACIÓN DEL AUDITOR

EXTERNO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO INICIA-

DO EL 1 DE ENERO DE 2016, CONFORME

Sección

BOLETIN

RESOLUCIÓN GENERAL N° 639/2015 DE LA

COMISIÓN NACIONAL DE VALORES. 7. DE-

TERMINACIÓN DEL NÚMERO DE MIEMBROS

DEL DIRECTORIO Y ELECCIÓN DE LOS MIS-

MOS; DETERMINACIÓN DEL NÚMERO DE

MIEMBROS DEL CONSEJO DE VIGILANCIA

Y ELECCIÓN DE LOS MISMOS. 8. INFORMA-

CIÓN RELACIONADA CON EL ARTÍCULO 33

DE LA LEY 19.550.

EL DIRECTORIO. Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, 19 de febrero de 2016

NOTA: Para asistir con voz y voto a la Asamblea,

los Accionistas deberán concurrir a las oficinas

de SANTA MARIA S.A.I.F. –Agente Registral de

la Sociedad-, sitas en Pasaje Carlos M. della

Paolera 297/299, Piso 3°, en el horario de 11

a 15 horas, y hasta el 22 de marzo inclusive, a

los fines de cumplimentar: 1°) Los titulares de

acciones escriturales individualizadas en los re-

gistros de la Sociedad, deberán requerir en las

oficinas indicadas precedentemente, la emisión

del certificado para la asistencia de asamblea

por la totalidad o parte de su tenencia y efec-

tuar el depósito correspondiente, dando cum-

plimiento al artículo 238 de la Ley N° 19.550; 2°)

Los titulares de acciones escriturales deposi-

tadas en la Caja de Valores deberán presentar

en las referidas oficinas una constancia de la

titularidad emitida por dicha Institución.

Los accionistas interesados, podrán requerir

en las mismas oficinas de Santa María S.A.I.F.,

Srta. Natalia Isoldi, la documentación referida

al tratamiento de los puntos 1. Y 2. Del orden

del día de la Asamblea precedentemente con-

vocada.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 1079 de fecha 26/3/2015 Daniel

Agustín Novegil - Presidente

e. 29/02/2016 N° 9893/16 v. 04/03/2016