AFIANZAR S.G.R.

AFIANZAR S.G.R.

CONVOCATORIA: Convócase a los Accionis-

tas de “Afianzar Sociedad de Garantía Recí-

proca” a la Asamblea General Ordinaria de

Accionistas a celebrarse en la calle Albariño

1931, CABA, el día 8 de abril de 2016 a las

15:00 horas en primera convocatoria y el mis-

mo día a las 16:00 horas en segunda convoca-

toria para tratar el siguiente Orden del Día: 1.)

Designación de dos accionistas para firmar el

Acta de Asamblea; 2.) Consideración, aproba-

ción, modificación o rechazo de los Estados

Contables, Memoria del Consejo de Adminis-

tración, Informe de la Comisión Fiscalizadora y

documentación anexa y complementaria por el

Sección

BOLETIN

período finalizado el 31 de diciembre de 2015.

Adopción de toda otra medida concerniente

a la gestión de la Sociedad que deba adoptar

conforme a la Ley y el Estatuto, o que sometan

a su decisión el Consejo de Administración o

los Síndicos; 3.) Determinación y/o ratificación

de la determinación efectuada por el Consejo

de Administración de la tasa de rendimiento

devengada por los aportes realizados por los

Socios Protectores al Fondo de Riesgo al 31

de Diciembre de 2015; 4.) Política de Inversión

de los Fondos Sociales; 5.) Aprobación del

costo de las garantías, del mínimo de contra-

garantías que la Sociedad ha de requerir al

Socio Partícipe dentro de los límites fijados en

el Estatuto, y fijación del límite máximo de las

eventuales bonificaciones a conceder por el

Consejo de Administración; 6.) Cuantía máxima

de garantías a otorgar en el presente ejercicio;

7.) Consideración y ratificación de la gestión de

los miembros del Consejo de Administración y

de la Comisión Fiscalizadora; 8.) Fijación de la

remuneración de los miembros del Consejo de

Administración y de la Comisión Fiscalizadora;

9.) Elección de tres miembros titulares y hasta

tres suplentes que integrarán el Consejo de

Administración en reemplazo de los salientes;

10.) Elección de tres síndicos titulares y tres

suplentes que integrarán la Comisión Fisca-

lizadora; 11.) Ratificación o revisión de las

decisiones del Consejo de Administración en

materia de admisión de nuevos Socios; 12.)

Delegación en el Consejo de Administración

la competencia referida a la incorporación de

nuevos socios.

Nota 1: Se deja constancia que se encuentra a

disposición de los accionistas para su examen

toda la documentación referida al temario pro-

puesto. Dicha información está disponible en el

domicilio social.

Nota 2: De conformidad con lo que establece el

Artículo 31 del Estatuto Social, para concurrir

a la Asamblea los Accionistas deberán cursar

una comunicación a la Sociedad con no menos

de tres (3) días hábiles de anticipación a la fe-

cha fijada para la celebración de la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta del

Consejo de Administración N° 588 de fecha

29/04/2013 Guillermo Gustavo Assumma - Pre-

sidente

e. 07/03/2016 N° 11538/16 v. 11/03/2016