N° 12353/16 Aviso del Boletín Oficial
CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.
Texto del aviso
CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse
en Callao 66, piso 4°, Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, el día 22 de marzo de 2016 a
las 15 hs. en primera convocatoria y a las 16
hs. en segunda convocatoria, a fin de tratar el
siguiente ORDEN DEL DÍA: 1) Elección de dos
accionistas para firmar el acta. 2) Ratificación
del aumento de capital decidido el 25/03/2011,
su forma de integración y la consecuente
reforma del estatuto. 3) Cambio de sede so-
cial. 4) Consideración de la documentación
exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550
y modificaciones correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de julio de 2014
y aprobación de la memoria confeccionada
con la excepción establecida en el articulo 2
de la RG IGJ 4/2009. Aprobación de los mo-
tivos por los que se aprueba fuera del plazo
legal. 5) Consideración de la documentación
exigida por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550
y modificaciones correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de julio de 2015 y
aprobación de la memoria confeccionada con
la excepción establecida en el articulo 2 de la
RG IGJ 4/2009. 6) Aprobación de la gestión del
directorio por el ejercicio 2015. 7) Fijación y
designación de los miembros del directorio y
designación del síndico. 8) Fijación del número
de integrantes y elección de los miembros de
la Comisión de Control de Gestión y del Tribu-
nal Arbitral y de Honor en los términos de los
artículos 24, 15 y 16 del Reglamento Interno. 9)
Autorización para realizar trámites. Los accio-
nistas, de conformidad con lo establecido en
el artículo 238 deberán comunicar su asisten-
cia a la sociedad en el domicilio sito en la Ave-
nida Santa Fe 1752, 1° “A”, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires con no menos de tres días de
anticipación.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 14/12/2015
Pablo Esteban Martinelli - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 07/03/2016 N° 12353/16 v. 11/03/2016