rrespondiente al ejercicio económico finalizado

rrespondiente al ejercicio económico finalizado

LA OCURRENCIA S.A.

el 31/12/2015. 9) Consideración del presupuesto

para el funcionamiento del Comité de Auditoría

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL durante el ejercicio que finalizará el 31/12/2016.

ORDINARIA Convocase a los Sres Accionistas 10) Designación de Directores Titulares y Direc-

de LA OCURRENCIA S.A.: a Asamblea General tores Suplentes. 11) Determinación del período

Ordinaria para el 29 de marzo de 2016 en la del mandato de los Directores elegidos bajo el

sede sita en Av. Santa Fe 1555 9ª piso. Dpto. B punto anterior. 12) Elección de los miembros

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en la titulares y suplentes de la Comisión Fiscaliza-

primera y segunda convocatoria para las 18 y dora. 13) Consideración de la retribución del

19 hs. Respectivamente a fin de tratar y resolver Contador Público que auditó los Estados Finan-

acerca de los siguientes puntos: ORDEN DEL cieros del ejercicio finalizado el 31/12/2015. 14)

DIA 1.- Designación de dos accionistas para Consideración de la conveniencia de extender

firmar el acta de Asamblea. 2.- Consideración el plazo de rotación del Auditor Externo, en

de la documentación del artículo 234 de la Ley los términos de lo dispuesto por la Resolución

19.550 correspondiente al ejercicio económico N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Valo-

cerrado el 30 de Abril de 2015.3.- Tratamiento res. 15) Designación del contador público y su

de Resultados. 4.- Aprobación de la Gestión suplente para desempeñar las funciones de

del Directorio y su remuneración. 5.- Elección auditoría externa correspondiente al ejercicio

de Directorio y asignación de cargos para los que finalizará el 31/12/2016. EL DIRECTORIO”

próximos tres ejercicios. 6.- Designación de

NOTAS: 1) Se recuerda a los señores Accionis-

apoderados para tramitar en la IGJ la inscrip-

tas que Caja de Valores S.A., con domicilio en

ción de los directores

25 de Mayo 362, Ciudad Autónoma de Buenos

Designado según instrumento privado Acta de

Aires, lleva el registro de acciones escriturales

Directorio de fecha 29/06/2015 Maria de los Mi-

de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

lagros Wolf - Presidente

deberán obtener una constancia de la cuenta

e. 07/03/2016 N° 12166/16 v. 11/03/2016 de acciones escriturales librada al efecto por