CENTRO DE INVESTIGACIONES MERLO

CENTRO DE INVESTIGACIONES MERLO

DR. MANUEL CYMBERKNOH S.A.

Se convoca a los señores accionistas de CEN-

TRO DE INVESTIGACIONES MERLO DR. MA-

NUEL CYMBERKNOH S.A. a asamblea general

ordinaria para el día 22 de Marzo de 2016 a las

12:30 horas en primera convocatoria y a las

13:30 horas en segunda convocatoria a cele-

brarse en el domicilio de la Avda. Córdoba 679

Piso 5 Oficina B, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente:

Orden del día

1) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2) Motivos de la convocatoria en forma tardía a

la Asamblea Ordinaria para tratar la documen-

tación establecida por el artículo 234 inciso 1)

de la ley 19.550 por el ejercicio finalizado el 31

de Enero de 2015.

3) Consideración de la documentación esta-

blecida en el artículo 234, inciso 1), de la Ley

19.550, Memoria, Estados contables, Notas,

Anexos e Informes correspondientes al ejerci-

cio económico finalizado el 31 de Enero de 2015

4) Consideración de la gestión del directorio por

dicho período.

5) Consideración de los resultados correspon-

dientes al ejercicio económico finalizado el 31

de Enero de 2015 y su destino.

6) Consideración de la remuneración a asignar

al directorio de la sociedad por el desempeño

de sus funciones durante el ejercicio económi-

co puesto a consideración, de conformidad con

lo establecido por el último párrafo del artículo

261 de la Ley 19.550.

7) Consideración de la renuncia de la Vicepresi-

dente y Directora Suplente, al Directorio.

8) Designación de nuevos miembros del Direc-

torio para completar el mandato del actualmen-

te vigente.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 27/11/2014 Beatriz Damski

- Presidente

e. 04/03/2016 N° 11116/16 v. 10/03/2016