N° 12353/16 Aviso del Boletín Oficial
CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.
Texto del aviso
CHACRAS DEL PARANA CLUB DE CAMPO S.A.
Convócase a Asamblea General Ordinaria y
Extraordinaria de Accionistas a celebrarse en
Callao 66, piso 4°, Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, el día 22 de marzo de 2016 a las 15 hs. en
primera convocatoria y a las 16 hs. en segunda
convocatoria, a fin de tratar el siguiente ORDEN
DEL DÍA: 1) Elección de dos accionistas para
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firmar el acta. 2) Ratificación del aumento de
capital decidido el 25/03/2011, su forma de inte-
gración y la consecuente reforma del estatuto.
3) Cambio de sede social. 4) Consideración de la
documentación exigida por el art. 234 inc. 1) de
la ley 19.550 y modificaciones correspondiente
al ejercicio económico finalizado el 31 de julio
de 2014 y aprobación de la memoria confeccio-
nada con la excepción establecida en el articulo
2 de la RG IGJ 4/2009. Aprobación de los moti-
vos por los que se aprueba fuera del plazo legal.
5) Consideración de la documentación exigida
por el art. 234 inc. 1) de la ley 19.550 y modifica-
ciones correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de julio de 2015 y aprobación
de la memoria confeccionada con la excepción
establecida en el articulo 2 de la RG IGJ 4/2009.
6) Aprobación de la gestión del directorio por
el ejercicio 2015. 7) Fijación y designación de
los miembros del directorio y designación del
síndico. 8) Fijación del número de integrantes
y elección de los miembros de la Comisión de
Control de Gestión y del Tribunal Arbitral y de
Honor en los términos de los artículos 24, 15
y 16 del Reglamento Interno. 9) Autorización
para realizar trámites. Los accionistas, de con-
formidad con lo establecido en el artículo 238
deberán comunicar su asistencia a la sociedad
en el domicilio sito en la Avenida Santa Fe 1752,
1° “A”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires con
no menos de tres días de anticipación.
DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO
ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 14/12/2015
Pablo Esteban Martinelli - Vicepresidente en
ejercicio de la presidencia
e. 07/03/2016 N° 12353/16 v. 11/03/2016