GARANTIZAR S.G.R.

GARANTIZAR S.G.R.

CONVOCATORIA

Se convoca a los accionistas de GARANTIZAR

S.G.R. a Asamblea General Ordinaria para el

día 6 de Abril de 2016, a las 15:00 horas, en el

Banco de la Nación Argentina, Casa Central,

sito en Bartolomé Mitre 326, 1º piso, Salón de

Actos, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Si

no se reuniera el quórum exigido, se realizará

una segunda convocatoria, en el mismo lugar

una hora después de la fijada para la primera, a

fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA DE LA ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA:

1. Designación de dos socios para firmar el acta

de la Asamblea.

2. Consideración de la Memoria y los Estados

Contables, informes de la Comisión Fiscaliza-

dora y del Auditor, correspondientes al Ejercicio

Nº 19, cerrado el 31/12/2015.

3. Asignación de los resultados acumulados

societarios e incremento de la reserva legal.

4. Tratamiento de la gestión del Consejo de

Administración, la Comisión Fiscalizadora y

la Comisión de Riesgo; determinación de sus

retribuciones.

5. Rendimientos financieros devengados a fa-

vor de los Socios Protectores por sus aportes

al Fondo de Riesgo, por el período 01/01/15 al

31/12/15.

6. Baja del Contingente conforme el art. 32 de la

Res. 212/2013 de la Secretaria de la Pequeña y

Mediana Empresa y Desarrollo Regional.

7. Política de inversión de los fondos sociales.

8. Aprobación del costo de las garantías, del

mínimo de contragarantías exigibles a los So-

cios Partícipes y fijación del límite máximo de

bonificaciones que podrá conceder el Consejo

de Administración para el Ejercicio Nº 20 que

comenzó el 01/01/2016.

9. Ratificación de la designación de Dario Was-

serman como Consejero Titular por los socios

partícipes a los efectos de completar el periodo

hasta la celebración de la Asamblea.

10. Ratificación de la designación de Leonardo

Rial como Consejero Suplente hasta la celebra-

ción de la Asamblea.

11. Ratificación de la designación de Guillermo

Moretti como Consejero Suplente hasta la cele-

bración de la Asamblea.

12. Ratificación de la designación de Carlos

Pirovano como Consejero Titular por los socios

protectores hasta la celebración de la Asam-

blea.

13. Consideración de la revocación sin expre-

sión de causa de la totalidad de los Consejeros

titulares y suplentes del Consejo de Administra-

ción.

14. Consideración de la revocación sin expre-

sión de causa de la totalidad de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión Fiscaliza-

dora.

15. Consideración de la revocación sin expre-

sión de causa de la totalidad de los miembros

titulares y suplentes de la Comisión de Riesgos.

16. Designación de dos Consejeros titulares y

dos suplentes del Consejo de Administración

en representación de los socios partícipes;

designación de un síndico titular y un suplente

que serán elegidos a propuesta de los socios

Partícipes con mandato por tres ejercicios.

17. Designación de un Consejero titular y uno

suplente del Consejo de Administración en re-

presentación de los socios protectores; desig-

nación de dos síndicos titulares y dos suplentes

que serán elegidos a propuesta de los socios

Protectores, con mandato por tres ejercicios.

18. Designación de 9 nueve miembros titulares

y 3 suplentes de la Comisión de Riesgos con

mandato por tres ejercicios.

19. Ratificación de la incorporación de nuevos

socios.

20. Aumento de capital dentro del quíntuplo,

por el monto suscripto por los Socios Partícipes

y por los Socios Protectores.

NOTA: Se recuerda a los señores socios que

deberán cursar comunicación a Maipú 73, Piso

6°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C.P.

C1084ABA, hasta tres días hábiles antes de la

fecha prevista para la celebración de la Asam-

Segunda

blea a las 15 hs., para que se los inscriba en el

libro de asistencia.

Acta de Reunión de Consejo de Administración

N° 2824 del 13/01/2016 en la que se designa al

compareciente como Presidente

Presidente – Dario Wasserman

Designado según instrumento privado acta

de reunion de consejo administracion 2824 de

fecha 13/1/2016 dario wasserman - Presidente

e. 04/03/2016 N° 11970/16 v. 10/03/2016