LA LATINA S.A.

LA LATINA S.A.

Convocatoria.

Convocase a los Señores Accionistas de “LA

LATINA S.A.” (C.U.I.T. 30-71127719-2) a Asam-

blea General Ordinaria para el 21 de marzo

2016 a las 11:00 horas en Primera Convocatoria

y en 2ª Convocatoria, para el mismo día a las

12: 00 horas, en la Sede Social sita en la calle

25 de Mayo N° 252, piso 3º, Oficina “34” de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar

el siguiente Orden del Día:

1º) “Designación de dos accionistas para firmar

el acta”.

2º) Consideración de los motivos de la demora

incurrida en la convocatoria a Asamblea Gene-

ral Ordinaria para aprobar la documentación

correspondiente al Ejercicio Económico Nº 6

cerrado al 30 de junio de 2015”.

3º) “Consideración de la documentación referi-

da al cierre del ejercido económico Nº 6 finali-

zado el 30 de junio de 2015, Memoria, Estados

Contables, Anexos, Notas, e Informe del Audi-

tor (Art. 234, Inc. 1° de la Ley 19.550) ”.

4º) “Destino del resultado del ejercicio econó-

mico finalizado el 30 de junio de 2015”.

5º) “Aprobación de la gestión del Directorio y su

remuneración por el ejercicio económico Nº 6

cerrado el 30 de junio de 2015”.

6º) “Designación de Autoridades por el término

de tres ejercicios”.

Para asistir a la asamblea los accionistas deben

cursar comunicación a la Sociedad para que se

los inscriba para su registro en el libro de asis-

tencia a las asambleas, con no menos de tres

(3) días hábiles de anticipación al de la fecha

fijada.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 3 de fecha 13/11/2012 andres bocca-

zzi - Presidente

e. 02/03/2016 N° 10616/16 v. 08/03/2016