AVAL RURAL S.G.R.

AVAL RURAL S.G.R.

Se convoca a los Socios de AVAL RURAL

S.G.R. a la Asamblea Ordinaria a celebrarse

el día 5 de abril de 2016 a las 10:00 hs en pri-

mera convocatoria y a las 11:00 hs en segunda

convocatoria, en Av. Paseo Colón 505, 3º piso,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente ORDEN DEL DÍA:

1. Designación de dos socios para aprobar y

firmar el Acta de Asamblea.

2. Consideración de la Memoria, Estados Con-

tables, el Informe de la Comisión Fiscalizadora

y el Informe del Auditor, correspondientes al

Ejercicio Económico N° 12, iniciado el 1 de oc-

tubre de 2015 y finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

3. Aprobación de las gestiones realizadas por

el Consejo de Administración y por la Comisión

Fiscalizadora.

4. Tratamiento de los resultados del Ejercicio y

su destino.

5. Determinación de los honorarios al Consejo

de Administración, en exceso de los límites es-

tablecidos en el art. 261 de la Ley 19550.

6. Fijación de los honorarios de la Comisión

Fiscalizadora.

7. Elección de los miembros del Consejo de

Administración, titulares y suplentes, por el tér-

mino de tres ejercicios.

8. Elección de los miembros de la Comisión Fis-

calizadora, Titulares y Suplentes, por el término

de un ejercicio.

9. Consideración de la resolución del Consejo

de Administración que aprobó una transferen-

cia de acciones.

10. Consideración de las incorporaciones de

nuevos Socios Participes y los consecuentes

aumentos de capital social.

11. Consideración de la propuesta efectuada

por el Consejo de Administración respecto de

la cuantía máxima de las garantías a otorgar a

los socios participes y del costo que los Socios

Participes deberán abonar por las garantías

emitidas por la Sociedad.

12. Establecimiento del límite máximo de las

eventuales bonificaciones a los Socios Partici-

pes que podrá conceder el Consejo de Admi-

nistración.

13. Determinación del mínimo de contragaran-

tías que la Sociedad ha de requerir al Socio

Participe.

14. Fijación de la política de inversión de fondos

sociales.

15. Consideración de la fecha y oportunidad en

que los socios protectores podrán percibir el

rendimiento del Fondo de Riesgo.

NOTA 1: De acuerdo con lo dispuesto por el

artículo 57 de la Ley 24.467 y artículo 41 del

estatuto de la Sociedad, para asistir a la Asam-

blea los Socios deberán remitir comunicación

de asistencia a Aval Rural S.G.R., en Av. Paseo

Colón 505, piso 3º, de Lunes a Viernes de 10

a 17 hs, con no menos de tres días hábiles de

anticipación a la fecha fijada para el acto, a fin

de que se los registre en el libro de asistencia.

Adicionalmente, se recuerda a los Socios que

podrán hacerse representar en la Asamblea

por carta poder otorgada con la firma y, en su

caso, personería del otorgante, certificadas por

escribano público, autoridad judicial o financie-

ra, aplicándose para ello los límites y recaudos

establecidos en el Art. 42 del Estatuto.

NOTA 2: Se deja constancia de que toda la

documentación referida en el Orden del Día se

encuentra a disposición de los socios para su

examen, en el domicilio social.

Designado según instrumento privado acta

consejo de administracion de fecha 23/12/2014

julieta georgina sullivan - Presidente

e. 04/03/2016 N° 11996/16 v. 10/03/2016