FINANZAS COMERCIALES S.A.

FINANZAS COMERCIALES S.A.

Por Esc. N° 07 del 03/03/2016. Reg. 866 CABA

se transcriben las siguientes actas: Por Acta de

Asamblea Gral. Ordinaria y Extraordinaria N° 3

del 6/02/2015 se resolvio por unanimidad 1) la

modificación del artículo décimo del estatuto

social, elevando a 3 ejercicios la duración del

mandato del directorio, el que queda redactado

de la siguiente manera: “La dirección y la ad-

ministración de la sociedad están a cargo del

Directorio, integrado por uno a cinco titulares,

pudiendo la asamblea elegir igual o menor

número de suplentes, los que se incorporaran

al Directorio por el orden de su designación.

Mientras la sociedad prescinda de sindicatura,

la elección de uno o más Directores Suplentes

será obligatoria. El término de su elección es

de tres ejercicios.- La Asamblea fijara el número

de Directores y su remuneración. El Directorio

se reunirá, por lo menos, una vez cada tres

meses, sesionara con la mayoría absoluta de

sus integrantes y resuelve por mayoría de los

presentes; en caso de empate, el presidente

desempatará votando nuevamente. Sus deli-

beraciones se transcribirán en el libro de actas

llevado al efecto. En su primera reunión desig-

nará a un presidente, pudiendo en caso de plu-

ralidad de titulares designar un vicepresidente

que suplirá al primero en caso de ausencia o

impedimento. El directorio tiene amplias facul-

tades de administración y disposición en orden

al cumplimiento del objeto social, pudiendo en

consecuencia celebrar todo tipo de contratos,

incluso aquellos para los cuales se requiere po-

der especial a tenor del artículo 1881 del Códi-

go Civil y del artículo 9 del Decreto Ley 5965/63.

Podrá especialmente operar con toda clase de

bancos, compañías financieras o entidades

crediticias, oficiales o privadas; dar o revocar

poderes, especiales o generales, sin perjuicio

de lo previsto en el artículo 266 de la ley 19.550,

judiciales de administración u otros, con o sin

facultades de sustituir, iniciar, proseguir, con-

testar o desistir denuncias o querellas penales,

y realizar todo acto jurídico que haga adquirir

derechos o contraer obligaciones a la sociedad.

En garantía del correcto desempeño de sus fun-

ciones, los Directores deberán cumplir con las

prescripciones legales vigentes.” 2) la renova-

ción del mandato de los miembros del directo-

rio, PRESIDENTE: Fernando Diego CERVETTO.

DIRECTOR SUPLENTE: Lucas Pablo MATTA.

Por Acta de Directorio N° 6 del 30/10/2015, se

aceptaron los cargos y se constituyeron do-

micilios especiales. PRESIDENTE: Fernando

Diego CERVETTO, argentino, soltero, nacido

el 30/01/1987, empresario, DNI 32.866.733,

CUIT 23-32866733-9, con domicilio en la calle

Rodríguez Peña 694 7 “D” CABA. DIRECTOR

SUPLENTE: Lucas Pablo MATTA argentino,

casado en primeras nupcias con Ana Fernanda

Villarroel y Naes, nacido el 02/02/1978, comer-

ciante, DNI 26.465.061, CUIL 20-26465061-6,

con domicilio en la calle Achaval 710 CABA.

Ambos constituyen domicilio especial en San

Martín 320 piso 3°, oficina N° 303 CABA. Auto-

rizado según instrumento público Esc. Nº 07 de

fecha 03/03/2016 Reg. Nº 866

Alicia Olivares - Matrícula: 5327 C.E.C.B.A.

e. 10/03/2016 N° 12688/16 v. 10/03/2016