GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

Convocase a los Señores accionistas de GRU-

PO CINCO S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 04 de abril de 2016 a las 08:00 ho-

ras en primera y a las 09:00 horas en segunda

convocatoria respectivamente, en el domicilio

sito en Tucumán 637 piso 3º de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires: ORDEN DEL DIA: 1.

Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2. Explicaciones, concretas y documenta-

das por parte del directorio sobre la operación

de mutuo dinerario celebrado con la sociedad

Octopus S.A el 29 de junio de 2007 y posterio-

res renovaciones. 3. Explicaciones, concretas y

documentadas, por parte del directorio sobre

las remuneraciones abonadas y retiros efectua-

dos desde el día 1º de enero de 2015 a la fecha a

cada uno de los directores de Grupo Cinco S.A.

4. Explicaciones por parte del directorio de la

sociedad, sobre diversos aspectos de la ges-

tión de la sociedad controlada KLP sociedad

anónima, con especial referencia a su concurso

preventivo, pasivo concursal, remuneración de

sus administradores, etc.; 5. Remoción con

causa de los actuales directores y síndico de la

sociedad “Grupo Cinco S.A”; 6. Eventualmente

designación de nuevos directores. 7. Promo-

ción de acciones de responsabilidad contra

los actuales directores, síndico y controlantes

de Grupo Cinco S.A, por la celebración de

actuaciones ilegítimas y extrasocietarias en el

desempeño de sus funciones.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 37 de fecha 15/5/2015 Marcela Edith

Lopena - Presidente

e. 09/03/2016 N° 12973/16 v. 15/03/2016