GRUPO CINCO S.A.

GRUPO CINCO S.A.

Convocase a los Señores accionistas de GRU-

PO CINCO S.A. a Asamblea General Ordinaria

para el día 04 de abril de 2016 a las 08:00 ho-

ras en primera y a las 09:00 horas en segunda

convocatoria respectivamente, en el domicilio

sito en Tucumán 637 piso 3º de la Ciudad Au-

tónoma de Buenos Aires: ORDEN DEL DIA: 1.

Designación de dos accionistas para firmar el

acta. 2. Explicaciones, concretas y documenta-

Segunda Sección

BOLETIN

das por parte del directorio sobre la operación 2010, a una tasa fija del 11,5%, con vencimiento

de mutuo dinerario celebrado con la sociedad el 20 de julio de 2020, por un valor nominal

Octopus S.A el 29 de junio de 2007 y posterio- total de US$ 150.000.000, CUSIP 450047AG0

res renovaciones. 3. Explicaciones, concretas y y P5880CAB6 / ISINs US450047AG04 y USP-

documentadas, por parte del directorio sobre 5880CAB65 (las “Obligaciones Negociables

las remuneraciones abonadas y retiros efectua- IRSA Clase 2”) bajo el Programa Global de Emi-

dos desde el día 1º de enero de 2015 a la fecha a sión de Obligaciones Negociables por un valor

cada uno de los directores de Grupo Cinco S.A. nominal de hasta US$ 400.000.000 autorizado

4. Explicaciones por parte del directorio de la por las Resoluciones Nº 15.529, Nº 15.537,

sociedad, sobre diversos aspectos de la ges- Nº 16.298 y Nº 16.302 de la Comisión Nacio-

tión de la sociedad controlada KLP sociedad nal de Valores (la “CNV”) del 7 de diciembre de

anónima, con especial referencia a su concurso 2006, 21 de diciembre de 2006, 25 de marzo de

preventivo, pasivo concursal, remuneración de 2010 y 30 de marzo de 2010, respectivamente, a

sus administradores, etc.; 5. Remoción con ASAMBLEA DE OBLIGACIONISTAS para el día

causa de los actuales directores y síndico de la 23 de marzo de 2016 a las 16 horas en primera

sociedad “Grupo Cinco S.A”; 6. Eventualmente convocatoria y el día 7 de abril de 2016 a las

designación de nuevos directores. 7. Promo- 16 horas en segunda convocatoria a realizarse

ción de acciones de responsabilidad contra en la sede social de IRSA sita en Bolívar 108,

los actuales directores, síndico y controlantes 1er piso, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

de Grupo Cinco S.A, por la celebración de República Argentina, para tratar los siguientes

actuaciones ilegítimas y extrasocietarias en el puntos del ORDEN DEL DÍA:

desempeño de sus funciones.

1°) Designación de obligacionistas a fin de

Designado según instrumento privado acta aprobar y firmar el Acta de Asamblea; y 2°)

asamblea 37 de fecha 15/5/2015 Marcela Edith Consideración de: (I) la modificación del con-

Lopena - Presidente

trato de fideicomiso de fecha 20 de julio de

2010 entre IRSA, The Bank of New York Mellon, e. 09/03/2016 N° 12973/16 v. 15/03/2016

como Fiduciario, co-agente de registro, princi-