IONICS S.A.

IONICS S.A.

Se convoca a los Sres. Accionistas de Io-

nics S.A. (la “Sociedad”) a Asamblea General

Ordinaria Accionistas de la Sociedad y Especial

de Accionistas Clase A y B a celebrarse, en la

sede social, Uruguay 1037 Piso 6 ° Oficina “A”,

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el día 30

de Marzo de 2016, a las 8.30 horas en primera

convocatoria, y a las 9.30 horas en segunda

convocatoria, a fin de considerar el siguiente

Orden del Día: 1. Consideración y Aprobación

de la documentación del Artículo 234 inciso 1

de la Ley de Sociedades Comerciales corres-

pondiente al Ejercicio de doce meses finalizado

el 31 de Diciembre de 2015.

2. Consideración y Destino del Resultado del

Ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de 2015.

Consideración de la propuesta del Directorio

de (i) destinar a reserva facultativa, para aten-

der las obligaciones resultantes de la compra

de cobalto, la cantidad de Pesos $ 6.265.689.-;

y (ii) distribuir dividendos en efectivo por la

cantidad de $ 4.500.000.- .3. Consideración de

la gestión de los miembros del Directorio que

actuaron durante el Ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2015. 4. Consideración y Aproba-

ción de las remuneraciones de los miembros

del Directorio correspondientes al Ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2015 por valor

total de $ 251.000.-

5. Fijación del número de Directores Titulares

y Suplentes con mandato por un Ejercicio. 6.

Elección, en las correspondientes Asambleas

Especiales de Clase A y B, de los Directores,

Titulares y Suplentes, en representación de los

accionistas Clase A y Clase B. 7. Designación

de dos accionistas para firmar el Acta de Asam-

blea. 8. Autorizaciones.

Notas: a) Corresponde a Asamblea Ordinaria

los Puntos 1 a 5. Corresponde a Asamblea Es-

pecial de Accionistas Clase A y B el tratamien-

to, mediante Asambleas Especiales de Clase,

del Punto 6. El Punto 7 y 8 será aplicable a las

Asamblea Ordinaria y Especiales.

b) Los Accionistas deberán comunicar su asis-

tencia en los términos y oportunidades previs-

tos en el Artículo 238 de la Ley de Sociedades.

c) Copia de la documentación ordenada por el

Artículo 67 de la Ley de Sociedades estará a

disposición de los Sres. Accionistas, en la sede

social, en días hábiles, de 10 a 18 horas, desde

el día 11 de Marzo de 2016. Días no hábiles es-

tará disponible previa fehaciente comunicación.

DESIGNADO POR INSTRUMENTO PRIVADO

ACTA DE DIRECTORIO DE FECHA 27/03/2015

Carlos Alberto Juni - Presidente

e. 11/03/2016 N° 14087/16 v. 17/03/2016