LOMBERLI S.A.

LOMBERLI S.A.

Escritura 109, del 15/12/2015, folio 409, Vanina

Leila Capurro, Registro 832. PROTOCOLIZA-

CIÓN DE ACTAS. 1) Acta de Directorio 2, del

18/10/12, por la que se convoca a Asamblea

General Ordinaria para el 26/10/12; 2) Acta

de Asamblea General Ordinaria 2, por la que

se resuelve el cambio de domicilio social; El

domicilio propuesto en la calle Lavalle 1646,

piso 9, oficina 30, CABA; 3) Acta de Directo-

rio 3, del 16/09/13, por la que se convoca a

Asamblea General Ordinaria para el 1/10/13;

4) Acta de Asamblea General Ordinaria 3, por

la que eligen los miembros del Directorio; 5)

Acta de Directorio 4, por la que se distribuyen y

aceptan los cargos en el Directorio; Presidente:

Gustavo F. Liniers Director Suplente: Gerardo

T. Clavin Los señores Gustavo Fabián LINIERS

y Gerardo Tomas CLAVIN, actuando ambos

por sí, aceptan los cargos, Gustavo Fabián LI-

NIERS, argentino nacido el 10/2/66, divorciado,

empleado, DNI 17.698.144, CUIT 20-17698144-

0, domiciliado en Brandsen 818, Temperley,

Provincia de Buenos Aires; y Gerardo Tomás

CLAVIN, argentino, nacido el 14/09/66, divor-

ciado, comerciante, DNI 17.789.731, CUIL.

20-17789731-1, domiciliado en Monteagudo

227, piso 3, departamento 15 CABA. Ambos

declaran que no le comprenden las prohibicio-

nes e incompatibilidades del artículo 264 de

la ley 19.550, y constituyen domicilio especial

en la calle Lavalle 1646, noveno piso, oficina

30 CABA; 6) Acta de Asamblea General Ordi-

naria 6, por la que se acepta la renuncia del

Presidente del Directorio y se eligen los nuevos

miembros del Directorio para finalizar el perío-

do 2013-2016; Designar como: Director Titular

y Presidente al señor José María Pérez; como

Director Titular y Presidente, y como Director

Suplente al señor Gerardo Tomás Clavin; 7)

Acta de Directorio 8, por la que se distribuyen

los cargos en el Directorio; Presidente: José

María Pérez Director Suplente: Gerardo T. Cla-

vin Los señores José María PÉREZ y Gerardo

Tomas CLAVIN, aceptan los cargos, José Ma-

ría PEREZ, argentino, nacido 23/1/73, hijo de

Adriana Susana Traverso y de José Pérez, sol-

tero, comerciante, DNI 23.090.430, CUIT nú-

mero 20-23090430-9, domiciliado en Sargento

Cabral 813, Bernal, Provincia de Buenos Aires;

y el señor Gerardo Tomás CLAVIN, argentino,

nacido 14/09/66, divorciado, comerciante, DNI

17.789.731, CUIL 20-17789731-1, domiciliado

en Monteagudo 227, tercer piso, departamento

15 CABA; Ambos declaran que no le compren-

den las prohibiciones e incompatibilidades

del artículo 264 de la ley 19.550, y constituyen

domicilio especial en la calle Lavalle 1646,

noveno piso, oficina 30 CABA.- Autorizado se-

gún instrumento público Esc. Nº 109 de fecha

15/12/2015 Reg. Nº 832

Vanina Leila Capurro - Matrícula: 4846 C.E.C.B.A.

e. 11/03/2016 N° 13215/16 v. 11/03/2016