PRYSMIAN ENERGIA CABLES

PRYSMIAN ENERGIA CABLES

Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA: Convocase a los Señores

accionistas de Prysmian Energía Cables y

Sistemas de Argentina S.A. a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria para el día 6 de abril de 2016

a las 9,30 horas en Av. Argentina 6784 CABA,

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.

Designación de dos accionistas para firmar

el acta de la Asamblea. 2. Consideración de

la documentación establecida por el Art. 234

inc. 1ro. de la ley 19.550 correspondiente al

ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

Destino de los resultados del ejercicio. 3.

Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015. 4. Consideración de las

remuneraciones a los miembros del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 5. Fijación del

número de directores titulares y suplentes y su

elección. 6. Fijación del número de miembros

de la Comisión Fiscalizadora y su elección. 7.

Designación del estudio Ernst & Young – Pis-

trelli, Henry Martin y Asociados S.R.L. como

auditores de la sociedad para el periodo

2016/2024.

NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación escrita a la Sociedad en Av. Ar-

gentina 6784, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 31 de marzo de 2016.

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 07/04/2015 Gustavo Claudio

Etchepare - Presidente

e. 11/03/2016 N° 13897/16 v. 17/03/2016