TURBODINA S.A.I.C.

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TURBODINA S.A.I.C. ACTA DE DIRECTORIO

(07/03/2016) Citase a Asamblea General Ordi-

naria de accionistas para el 29/03/2016 a las

10 horas en primera convocatoria y a las 11 ho-

ras en segunda convocatoria en Viamonte 927

Piso 2º Dto. B, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente ORDEN

DEL DIA: 1º) Consideración de la documenta-

ción requerida por el art. 234 inc. 1 de la ley

19550 por el ejercicio económico finalizado el

31/12/2015. 2º) Consideración del destino del

resultado del ejercicio y de los resultados no

asignados. 3º) Honorarios al Directorio. 4º)

Designación de accionistas para la firma del

Acta. El Directorio.

Designado segun instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 65

DEL 22/4/2015 Diana Eleonora Dominguez -

Presidente

e. 11/03/2016 N° 13396/16 v. 17/03/2016