AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA, SIN PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA, SIN PETROQUIMICA COMODORO RIVADAVIA S.A.

NECESIDAD DE RATIFICACIÓN POSTERIOR

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL POR PARTE DE LA ASAMBLEA: (A) APROBAR,

ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIO- CELEBRAR, OTORGAR Y/O SUSCRIBIR CUAL-

NISTAS

QUIER ACUERDO, CONTRATO, DOCUMENTO,

CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI- INSTRUMENTO Y/O TÍTULO RELACIONADO

NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL PROGRAMA Y/0 LA EMISIÓN DE LAS

para el día 12 de abril de 2016, a las 11.00 horas, DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE OBLIGA-

en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de CIONES NEGOCIABLES BAJO EL MISMO; (B)

Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304” de la DECIDIR Y, EN SU CASO, SOLICITAR Y TRA-

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi- MITAR ANTE LA COMISIÓN NACIONAL DE VA-

derar el siguiente ORDEN DEL DIA:

LORES Y/O CUALQUIER OTRO ORGANISMO

PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONIS- DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA LA

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA OFERTA PÚBLICA DEL PROGRAMA Y/O LAS

CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMI-

SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMO- TAN BAJO EL MISMO; (C) EN SU CASO, SOLI-

RIA, INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES CITAR Y TRAMITAR ANTE CUALQUIER BOLSA

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS Y/O MERCADO AUTORIZADO DEL PAÍS Y/O

INDIVIDUALES DEL RESULTADO INTEGRAL, DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA LA

ESTADOS INDIVIDUALES DE EVOLUCION DEL COTIZACIÓN Y/O NEGOCIACIÓN DEL PRO-

PATRIMONIO NETO, ESTADOS INDIVIDUALES GRAMA Y/O LAS OBLIGACIONES NEGOCIA-

DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTA- BLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO; Y,

DOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, ANEXOS, (D) REALIZAR CUALQUIER ACTO, GESTIÓN,

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO N° 12 DEL PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO

CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE CON EL PROGRAMA Y/O LAS OBLIGACIONES

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T. NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL

2013), INFORME DE LOS AUDITORES A LOS MISMO ANTE CUALQUIER ORGANISMO, YA

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E SEA NACIONAL O INTERNACIONAL; Y, (III)

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA; LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORI-

PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS ZACIONES REFERIDAS EN LOS PUNTOS (I) Y

DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON- (II) ANTERIORES EN UNO O MÁS DE SUS IN-

SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO- TEGRANTES Y/O EN UNO O MÁS GERENTES

NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE DE PRIMERA LÍNEA DESIGNADOS EN LOS

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 270 DE LA LEY

FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550, Y SUS

CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN- MODIFICATORIAS Y REGLAMENTARIAS, SIN

FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS NECESIDAD DE RATIFICACIÓN POSTERIOR

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME POR PARTE DE LA ASAMBLEA.

DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES- DÉCIMO PRIMERO: CONSIDERACIÓN DE LA

PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. MODI-

N° 43 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE FICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTA-

2015.

TUTO SOCIAL. APROBACIÓN DE UN NUEVO

TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL.

DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS- DÉCIMO SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE

TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES

A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS

EXISTENTE. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES.

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN CUOTAS PE- Con relación al punto Tercero del orden del día,

RIÓDICAS.

se informa que en la Memoria anual incluida en

CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN Y los Estados Contables de la Sociedad al 31 de

DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIREC- diciembre de 2015, el Directorio efectuó una

TORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO recomendación a los accionistas en cuanto al

ECONOMICO N° 43 FINALIZADO EL 31 DE destino a otorgar a las utilidades de dicho ejer-

DICIEMBRE DE 2015.

cicio.

Sección

BOLETIN

Nota 1: Los señores Accionistas deberán re-

mitir sus correspondientes comunicaciones

de asistencia a asamblea a la sede social de la

Avda. Alicia Moreau de Justo N° 2030/50, piso

3º, oficina “304”, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, en cualquier día hábil de 09.00 a 17.00

horas con no menos de tres (3) días hábiles de

anticipación a la fecha de la misma.

Nota 2: Al momento de inscripción para parti-

cipar de la Asamblea, se deberá informar los

siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscrip-

tas y de su jurisdicción; domicilio con indicación

de su carácter. Los mismos datos deberán ser

proporcionados por quien asista a la Asamblea

como representante del titular de las acciones.

Nota 3: Se comunica a los señores Accionistas

que la documentación a tratarse estará a su

disposición en la sede social de la Avda. Alicia

Moreau de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina

“304”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas pre-

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y

firmar el Registro de Asistencia.

Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas

que, en lo que respecta al ejercicio de sus de-

rechos como accionistas de la Sociedad, su

actuación deberá adecuarse a las normas de la

Ley General de Sociedades de la República Ar-

gentina. En tal sentido se solicita a los señores

Accionistas que revistan la calidad de sociedad

extranjera, acompañen la documentación que

acredita su inscripción como tal ante el Regis-

tro Público de Comercio correspondiente, en

los términos del Artículo 123 de la Ley General

de Sociedades e informen los beneficiarios fi-

nales titulares de las acciones que conforman

el capital social de la sociedad extranjera y la

cantidad de acciones con las que votarán, y se

recuerda que el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público de Comercio correspondiente,

en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley

General de Sociedades, Ley Nro. 19.550 y sus

modificatorias.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO N° 1249 de fecha 09/04/2015

MARTIN FERNANDO BRANDI - Presidente

e. 14/03/2016 N° 14188/16 v. 18/03/2016