COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA DE

TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN

ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria y Asambleas

Especiales de Clases “A” y “B”, a celebrarse el

día 13 de Abril de 2016, a las 10:00 horas en pri-

mera convocatoria, y en el caso de la Asamblea

General Ordinaria y Asambleas Especiales de

Clases “A” y “B” a las 11:00 horas en segunda

convocatoria, en Av. Paseo Colón N° 728, Piso

3°, Ciudad de Buenos Aires (es la sede social),

para tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1.

Consideración de los Estados Financieros

Consolidados e Individuales por el ejercicio

económico finalizado 31 de Diciembre de 2015,

conjuntamente con la Memoria del Directorio, el

Código de Gobierno Societario de la Sociedad,

la Reseña Informativa requerida por las normas

de la Comisión Nacional de Valores, la Informa-

ción Adicional a que hace referencia el Artículo

68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires para la Cotización de Títulos Va-

lores al 31 de Diciembre de 2015, y los informes

del Auditor Externo y de la Comisión Fiscaliza-

dora. 2. Tratamiento del resultado del ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2015. 3. Aprobación de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora. 4. Consideración

de las remuneraciones al Directorio ($ 2.263.140

importe asignado) y a la Comisión Fiscalizadora

($ 685.800 importe asignado) correspondien-

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de

diciembre de 2015, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de

la Comisión Nacional de Valores. 5. Política de

remuneraciones al Directorio y a la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio 2016. Autoriza-

ción para efectuar anticipos. 6. Designación de

cinco Directores Titulares y Suplentes por las

acciones clase “A” y cuatro Directores Titulares

y Suplentes por las acciones clase “B”. 7. De-

signación de dos Síndicos titulares y suplentes

por las acciones clase “A” y un Síndico titular y

suplente por las acciones clase “B”. 8. Deter-

minación de los honorarios del contador certi-

ficante correspondientes al ejercicio finalizado

el 31 de diciembre de 2015 y designación del

contador que certificará los estados financieros

del ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de

2016. 9. Consideración de la conveniencia de

extender el plazo de rotación de los auditores

externos designados, en los términos previstos

en la Resolución Nro. 639/2015 de la Comisión

Nacional de Valores. 10. Presupuesto Anual

para el Comité de Auditoría. 11. Modificación del

Estatuto Social a fin de adaptarlo a lo dispuesto

por el Ente Nacional Regulador de la Electri-

cidad en Resolución ENRE N° 358/15 (para la

consideración de este punto la Asamblea sesio-

nara con carácter de extraordinaria). 12. Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta de

Asamblea. NOTA 1: Se recuerda a los señores

Accionistas que el Registro de Acciones Escri-

turales de la Sociedad es llevado por la Caja de

Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362,

Planta Baja, Capital Federal, horario de atención

de lunes a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto

para asistir a la Asamblea deberán obtener una

constancia de la cuenta de acciones escritura-

les librada al efecto por Caja de Valores S.A. y

presentar dicha constancia para su inscripción

en el Registro de Asistencia a Asamblea, con

no menos de tres días hábiles de anticipación

a la fecha de realización de la Asamblea; es

decir hasta el 7 de abril de 2016 a las 17 hs. en

Av. Paseo Colón 728, Piso 7°, Capital Federal,

en el horario de 10 a 17 horas. NOTA 2: Aten-

to lo dispuesto por las Normas de la Comisión

Nacional de Valores T.O. 2013, al momento de

Lunes 14 de marzo de 2016

inscripción para participar de la Asamblea, se

deberá informar los siguientes datos del titular

de las acciones: nombre y apellido o denomina-

ción social completa; tipo y N° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de ins-

cripción registral de las personas jurídicas con

expresa indicación del Registro donde se hallan

inscriptas y de su jurisdicción; domicilio con

indicación de su carácter. Los mismos datos

deberán ser proporcionados por quien asista a

la Asamblea como representante del titular de

las acciones. NOTA 3: Se recuerda a los Sres.

Accionistas que, conforme lo establecido por

las Normas de la Comisión Nacional de Valores

T.O. 2013, cuando los accionistas sean socie-

dades constituidas en el extranjero, (i) deberán

informar los beneficiarios finales titulares de las

acciones que conforman el capital social de la

sociedad extranjera y la cantidad de acciones

con las que votarán, y (ii) el representante de-

signado a los efectos de efectuar la votación en

la asamblea deberá estar debidamente inscripto

ante el Registro Público de Comercio corres-

pondiente, en los términos del Artículo 118 o 123

de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550 y

sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los Sres.

Accionistas presentarse con no menos de 15

minutos de anticipación a la hora prevista para

la realización de la Asamblea.

EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta

de reunión de fecha directorio N° 617 fecha

30/4/2015 gerardo luis ferreyra - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13556/16 v. 18/03/2016