DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

DISTRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A.

Se convoca a los Señores Accionistas de DIS-

TRIBUIDORA DE GAS CUYANA S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a cele-

brarse el día 6 de abril de 2016 a las 11:00 hs.,

en la sede social sita en Avenida del Libertador

Nº 7.400, piso 1, Capital Federal, para tratar el

siguiente Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el Acta de Asamblea.

2°) Consideración de la Memoria, del “Informe

sobre el grado de cumplimiento del Código de

Gobierno Societario”, Inventario, Estados Fi-

nancieros, Reseña Informativa, e información

requerida por el Art. 68 del reglamento de la

BCBA y el Art. 12 -Cap. III- Título IV de las Nor-

mas de la CNV, Informe del Auditor e Informe

de la Comisión Fiscalizadora, de acuerdo al

Art. 234 Inc. 1° de la Ley N° 19.550, del Ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

3°) Consideración del destino a dar al resultado

del ejercicio. Distribución de dividendos. Consi-

deración de las Reservas Facultativas.

4°) Consideración de la gestión del Directorio

y de la Comisión Fiscalizadora durante el ejer-

cicio finalizado el 31 de diciembre de 2015 y

fijación de sus honorarios.

5°) Consideración de las remuneraciones

totales al Directorio correspondientes al ejer-

cicio cerrado el 31 de diciembre de 2015 por

$ 1.583.765.-, en exceso de $ 813.353,75 sobre

el límite del cinco por ciento (5%) de las utilida-

des fijado por el Art. 261 de la Ley Nº19.550 y

reglamentación, ante propuesta de no distribu-

ción de dividendos.

6°) Elección de Directores y Síndicos, determi-

nación del periodo de sus mandatos y fijación

de sus honorarios.

7°) Autorización a Directores y Síndicos en los

términos del Art. 273 de la Ley N° 19.550.

8°) Consideración de la extensión de la de-

signación de Pistrelli, Henry Martin y Asocia-

dos S.R.L. para conducir las tareas de audi-

toría en los términos de la Resolución General

N° 639/15 de la CNV y determinación de su

retribución.

9°) Consideración del Presupuesto presentado

por el Comité de Auditoría para el ejercicio 2016.

Notas: 1°) Se aclara que el punto 8°) del Or-

den del Día se tratará en Extraordinaria. 2°) En

cumplimiento del art. 67 de la Ley Nº19.550,

a partir del día 21/03/16, de 10:00 a 16:00 hs.,

se encontrará disponible para los accionistas

en la sede social la documentación que será

Sección

BOLETIN

sometida a consideración de los mismos. 3°)

Se recuerda a los Sres. accionistas titulares

de las acciones ordinarias escriturales Clase

B que Caja de Valores S.A., con domicilio en

la calle 25 de Mayo 362, Buenos Aires, lleva

el registro de acciones escriturales, clase B

de la Sociedad. A fin de asistir a la Asamblea,

deberán obtener una constancia de la cuen-

ta de acciones escriturales librada al efecto

por la Caja de Valores S.A. y presentarla para

su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asambleas de la Sociedad, sito en Avenida

del Libertador Nº 7.400, piso 1, (C1429BMT)

Buenos Aires, hasta el día 31/03/16 inclusi-

ve, en el horario de 10:00 a 16:00 hs. Por su

parte, los Sres. Accionistas titulares de las

acciones ordinarias escriturales Clase A y C

deberán cursar la comunicación correspon-

diente para que se los inscriba en el Registro

de Asistencia a Asamblea de la Sociedad,

sito en Avenida del Libertador Nº 7.400, piso

1, (C1429BMT) Buenos Aires, hasta el día

31/03/16 inclusive, en el horario de 10:00 a

16:00 hs. 4°) El Sr. Osvaldo Reca suscribe

en su carácter de Presidente de la Sociedad,

según surge del Acta de Asamblea Ordinaria

del 05/03/15 y del Acta de Directorio Nº 293

del 05/03/15.

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 05/03/2015 Osvaldo

Arturo Reca - Presidente

e. 09/03/2016 N° 12696/16 v. 15/03/2016