N° 13650/16 Aviso del Boletín Oficial
ENDESA COSTANERA S.A.
Texto del aviso
ENDESA COSTANERA S.A.
Convócase a los accionistas de Endesa Cos-
tanera S.A. a asamblea general ordinaria y
extraordinaria a celebrarse el día 22 de abril de
2016 a las 14:00 horas en primera convocatoria
y a las 15:00 horas en segunda convocatoria
solamente para el caso de la asamblea ordina-
ria, en la sede social sita en Av. España 3301,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1. Designación de
dos accionistas para firmar el acta juntamente
con el presidente de la asamblea - 2. Consi-
deración de la documentación del artículo 234
inciso 1º de la ley de sociedades comerciales
correspondiente al ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2015- 3. Consideración del des-
tino del resultado del ejercicio, el cual arrojó
una pérdida de $ 92.456.966- 4. Consideración
de la gestión del directorio y de la comisión
fiscalizadora que actuaron durante el ejercicio
finalizado el 31 de diciembre de 2015- 5. Con-
sideración de las remuneraciones al directorio
($ 336.000) correspondientes al ejercicio eco-
nómico finalizado el 31 de diciembre de 2015 el
cual arrojó quebranto computable en los térmi-
nos de las Normas de la Comisión Nacional de
Valores. Consideración de las remuneraciones
a los miembros de la comisión fiscalizadora que
actuaron durante el ejercicio finalizado el 31 de
diciembre de 2015. Régimen de honorarios para
el ejercicio en curso- 6. Fijación del número de
directores titulares y suplentes. Su designación.
Presupuesto del comité de auditoría- 7. Elección
de miembros titulares y suplentes de la comi-
sión fiscalizadora- 8. Autorización a directores
y síndicos para participar en sociedades con
actividades en competencia con la sociedad
de conformidad con los artículos 273 y 298 de
la ley 19.550- 9. Fijación de los honorarios del
contador certificante correspondientes al ejer-
cicio finalizado el 31 de diciembre de 2015- 10.
Extensión de la designación del contador certi-
ficante -luego del primer ciclo de 3 años- para
la certificación del balance del ejercicio que
finalizará el 31 de diciembre de 2016- 11. Modi-
ficación del Artículo 23° del estatuto social- 12.
Autorizaciones. Nota (i): para el tratamiento del
punto 11º del orden del día, la asamblea sesio-
nará con carácter de extra-ordinaria. Nota (ii):
Conforme al artículo 238 de la ley Nº 19.550 los
accionistas deberán cursar comunicación para
que se los inscriba en el libro de asistencia a
asambleas adjuntando constancia de su cali-
dad de accionistas emitida por Caja de Valo-
res S.A. (25 de Mayo 362, Planta Baja, CABA,
de lunes a viernes de 10 a 17 horas), que lleva
el registro de acciones escriturales por cuenta
de la sociedad. Las comunicaciones se efec-
tuarán en M&M Bomchil, Suipacha 268, piso 12,
CABA, de lunes a viernes en el horario de 10 a
17 horas hasta el 18 de abril de 2016 inclusive.
La documentación correspondiente se encon-
trará a disposición de los accionistas en Av.
España 3301, CABA. En virtud de lo dispuesto
por la resolución general N° 465/2004 de la
Comisión Nacional de Valores al momento de
la inscripción para participar de la asamblea,
se deberán informar los siguientes datos del
titular de las acciones: nombre y apellido o de-
nominación social completa, de acuerdo a sus
inscripciones; tipo y número de documento de
identidad o datos de inscripción registral, con
expresa individualización del Registro y de su
jurisdicción; domicilio, con indicación de su ca-
rácter. Los mismos datos deberá proporcionar
quién asista a la asamblea como representante
del titular de las acciones. Firmado: Maurizio
Bezzeccheri. Presidente.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA Nº 2 Y ACTA DE DIRECTORIO
Nº 313 AMBAS de fecha 01/12/2015 MAURIZIO
BEZZECCHERI - Presidente
e. 14/03/2016 N° 13650/16 v. 18/03/2016