N° 12889/16 Aviso del Boletín Oficial
INMOBILIARIA MADERO S.A.
Texto del aviso
INMOBILIARIA MADERO S.A.
Convócase a los Sres. Accionistas de INMO-
BILIARIA MADERO SA a Asamblea General
Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse en pri-
mera convocatoria el día 05/04/2016 a las 11 hs.
y en segunda convocatoria el mismo día a las
12 hs. Ambas convocatorias se celebrarán en
Lavalle 391, piso 4 depto B, CABA para tratar
el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta; 2) Dis-
pensa al Directorio para omitir presentación
de Memoria, RG 7/15 de Inspección General
de Justicia; 3) Consideración y aprobación de
la documentación prevista por el art. 234, inc.
1º de la Ley 19.550 por el ejercicio económico
cerrado el 31/12/2015; 4) Destino del resultado
del ejercicio; 5) Reserva facultativa: constitu-
ción y/o desafectación; 6) Distribución de di-
videndos; 7) Consideración y aprobación de la
gestión del Directorio. Su remuneración. NOTA:
Los Señores Accionistas que deseen participar
Segunda
en la Asamblea deberán proceder a comunicar
su asistencia en la forma prevista por el art.
238, Ley 19550. Asimismo podrán hacerse re-
presentar en la forma prevista por al art. 239 de
la misma ley.
Designado según instrumento privado desig-
nación de Driectorio de fecha 14/04/2015 Jorge
Carlos Grinpelc - Presidente
e. 10/03/2016 N° 12889/16 v. 16/03/2016