nistas para aprobar y firmar el acta de la Asam- de la Sociedad al régimen de oferta pública de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

nistas para aprobar y firmar el acta de la Asam- de la Sociedad al régimen de oferta pública de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

blea; 2°) Consideración de la Memoria y Reseña los Estados Unidos de América (“EE.UU.”) bajo

Convócase a los Señores Accionistas de Informativa, Inventario, los Estados de Situa- la Securities Act de 1933 / Exchange Act de

Transportadora de Gas del Norte S.A. a la ción Financiera Individuales, los Estados del 1934 y su registración ante la Securities and

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Resultado y Otro Resultado Integral Individua- Exchange Commission (“SEC”) en calidad de

de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias les, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto emisor extranjero privado “Foreign Private Is-

Especiales de las Clases A, B y C, todas ellas Individual, los Estados de Flujos de Efectivo In- suer” y “Emerging Growth Company” bajo el

dividuales, las Notas a los Estados Financieros JOBS Act. Modificación del Programa de Ame- a celebrarse en Don Bosco 3672, P.B. de la

Capital Federal, el día 14 de abril de 2016, a Individuales; los Estados de Situación Financie- rican Depositary Receipts (“ADRs”) vigente –

las 10:00 horas en primera convocatoria, y a ra Consolidados, los Estados del Resultado del promoción del actual Nivel 1 a Nivel 3 –, y la

las 11:00 en segunda convocatoria, a efectos Ejercicio y Otro Resultado Integral Consolida- solicitud para cotización de los ADRs en el

de tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) De- dos, el Estado de Cambios en el Patrimonio NYSE o NASDAQ, según lo determine el Direc-

signación de dos accionistas para firmar el Neto Consolidado, los Estados de Flujos de torio; (iv) determinación de quienes actuarán

acta. 2) Consideración de la documentación Efectivo Consolidados, las Notas a los Estados como organizadores y agentes colocadores en

prevista en el artículo 234, inciso 1º de la Ley Financieros Consolidados; el Dictamen del Au- Argentina, EE.UU, y otros países, y otros partí-

19.550 correspondiente al ejercicio económico ditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e cipes para este tipo de transacciones, (iv) apro-

Nº 24 finalizado el 31 de diciembre de 2015. Información Adicional requerida por el Artículo bación y suscripción de las versiones prelimina-

3) Consideración del resultado del ejercicio N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio res y finales de la declaración de registro (“Re-

económico Nº 24 finalizado el 31 de diciembre de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio gistration Statement”) ante la SEC y prospectos

de 2015, que arroja pérdida. Absorción de la económico concluido el día 31 de diciembre de ante la CNV; (v) suscripción del convenio con

pérdida contra la cuenta Ajuste Integral del 2015; 3°) Consideración del destino a dar al re- Caja de Valores S.A. y/o otros sistemas de de-

Capital Social. Imputación del saldo remanen- sultado (pérdida) del ejercicio finalizado el 31 de pósito colectivo del exterior, de corresponder; y

te negativo como Resultados no Asignados. 4) diciembre de 2015. Medidas a adoptar con (vi) suscripción de todos los documentos nece-

Consideración del saldo negativo de la cuenta arreglo a lo requerido por el artículo 206 de la sarios para instrumentar la emisión de las ac-

Resultados No Asignados ($ 127.479.454) en Ley N° 19.550 (para este punto del orden del día ciones a ser emitidas y su cotización en los

el ejercicio finalizado el 31 de diciembre de la Asamblea reviste el carácter de Extraordina- mercados de Argentina y de EE.UU., junto con

2015. Diferimiento de la aplicación del artículo ria). Absorción de las pérdidas acumuladas con la realización de todos aquellos actos vincula-

206 de la ley General de Sociedades. 5) Con- la cuenta “Reserva Prima de Emisión” por un dos tendientes a dar cumplimiento a lo aproba-

sideración de la gestión del Directorio y de monto de $ 257.434.075; 4°) Consideración de do por la Asamblea, con las más amplias facul-

la actuación de la Comisión Fiscalizadora. 6) la gestión del Directorio y de la Comisión Fisca- tades; 16º) Ratificación del plan de incentivo

Consideración de la remuneración al Directo- lizadora de la Sociedad correspondientes al mediante el otorgamiento de opciones sobre

rio ($ 3.777.050) correspondiente al ejercicio ejercicio económico finalizado el día 31 de di- acciones de la Sociedad para ejecutivos y em-

económico finalizado el 31 de diciembre de ciembre de 2015 y hasta la fecha de la Asam- pleados aprobado por la Asamblea General

2015, el cual arrojó quebranto computable en blea; 5°) Consideración de las remuneraciones Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de

los términos de las Normas de la Comisión al Directorio ($ 5.512.230 importe asignado) fecha 30 de octubre de 2009 (el “Plan”). Prórro-

Nacional de Valores. 7) Consideración de la correspondientes al ejercicio económico finali- ga por el término de dos (2) años del plazo para

remuneración ($ 2.052.222) a los miembros de zado el día 31 de diciembre de 2015, el cual emitir las acciones necesarias para atender el

la Comisión Fiscalizadora correspondiente al arrojó quebranto computable en los términos ejercicio de los derechos bajo las opciones de

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem- de las Normas de la Comisión Nacional de Va- acciones bajo el Plan; 17º) Consideración de la

bre de 2015. 8) Elección de nueve Directores lores. Consideración de las remuneraciones a emisión de Opciones de Compra por hasta el

Titulares y Suplentes por las acciones Clase A. los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) 5% de las acciones a emitirse con motivo del

9) Elección de cuatro Directores Titulares y Su- Consideración de adelantos de honorarios de previamente aludido aumento de capital, a fa-

plentes por las acciones Clase B. 10) Elección los directores independientes para el año 2016; vor de ciertos ejecutivos y empleados de la

de un Director Titular y Suplente por las ac- 7º) Designación de nuevos miembros integran- Sociedad con la simultánea e implícita decisión

ciones Clase C. 11) Elección de dos Síndicos tes del Directorio de la Sociedad por vencimien- de aumentar el capital social en la proporción

Titulares y Suplentes por las acciones Clase to de los mandatos de los actuales miembros; necesaria para atender el ejercicio de los dere-

A y Clase C actuando en forma conjunta. 12) 8°) Designación de nuevos miembros integran- chos bajo las Opciones de Compra. Delegación

Elección de un Síndico Titular y Suplente por tes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad al Directorio de la fijación de los términos y con-

las acciones Clase B. 13) Fijación de los ho- por vencimiento de los mandatos de los actua- diciones de la emisión así como también de los

norarios de los contadores certificantes de los les miembros; 9º) Consideración de la retribu- derechos que otorguen; y 18º) Designación de

estados contables correspondientes al ejerci- ción del Contador Público Nacional que auditó las personas autorizadas y atribución de facul-

cio cerrado el 31 de diciembre de 2015. Con-

los Estados Financieros al 31 de diciembre de tades para tramitar ante los organismos y/o

sideración de la extensión del plazo máximo

2015; 10°) Consideración de la conveniencia de entidades competentes, las autorizaciones y

de 3 años en que Price Waterhouse & Co. SRL

extender el plazo de rotación del Auditor Exter- aprobaciones correspondientes respecto de lo

llevará adelante las tareas de auditor externo,

no, en los términos de lo dispuesto por la Reso- resuelto por la asamblea en cuanto a la emisión

de acuerdo al artículo 28 inciso c) del Capítulo

lución Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional de las acciones.” El Directorio. Nota: 1) Se re-

III del Título II de las Normas de la Comisión

de Valores; 11º) Designación del Contador Pú- cuerda a los señores accionistas que Caja de

Nacional de Valores, para los ejercicios 2016,

blico Nacional para desempeñar las funciones Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362

2017 y 2018. Designación del contador que

de auditoría externa para el ejercicio a finalizar PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el

certificará los estados contables que finaliza-

el 31 de diciembre de 2016 y determinación de registro de acciones escriturales de la Socie-

rán el 31 de diciembre de 2016. 14) Aproba-

su retribución; 12°) Consideración del presu- dad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán

ción del presupuesto del Comité de Auditoría

puesto del Comité de Auditoría para el año obtener una constancia de la cuenta de accio-

para 2016 en la suma de $ 270.000. El punto

2016; 13º) Aumento del capital social por hasta nes escriturales librada al efecto por Caja de

4° será tratado en asamblea extraordinaria. El

la suma de valor nominal Pesos trescientos Valores S.A. y presentar dicha constancia para

punto 8° será tratado en asamblea especial

cuarenta y cinco millones ($ 345.000.000.-), es su inscripción en el Registro de Asistencia a

de acciones Clase A. El punto 9° será tratado

decir, de la suma de Pesos setenta millones Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita

en asamblea especial de acciones Clase B. El

trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autó-

punto 10° será tratado en asamblea especial

ochenta y cinco ($ 70.349.485-) a la suma de noma de Buenos Aires en cualquier día hábil y

de acciones Clase C. El punto 11° será tratado

hasta Pesos cuatrocientos quince millones en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el

en asamblea especial conjunta de acciones

trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos día 8 de abril de 2016 a las 15:00 horas inclusi-

Clase A y Clase C. El punto 12° será tratado

ochenta y cinco ($ 415.349.485), mediante la ve. La Sociedad entregará a los señores accio-

en asamblea especial de acciones Clase B.

emisión de hasta trescientos cuarenta y cinco nistas los comprobantes de recibo que servirán

Todas dichas asambleas especiales se regirán

millones (345.000.000) acciones ordinarias es- para la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda

por las reglas de las asambleas ordinarias. El

criturales de Peso uno ($ 1) de valor nominal a los señores accionistas que representen a

Directorio recuerda a los Señores Accionistas

cada una y de un voto por acción, con derecho sociedades constituidas en el extranjero que,

que conforme lo establecido en el artículo 238

a dividendos en igualdad de condiciones que el de acuerdo con lo establecido por la Resolu-

de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550

resto de las acciones en circulación al momento ción General N° 7/2015 de la Inspección Gene-

deberán presentar en la sede social --Geren-

de la emisión y con prima de emisión, para ser ral de Justicia, para asistir a la Asamblea debe-

cia de Asuntos Legales--, los días hábiles en

ofrecidas por suscripción pública en el país y/o rán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

el horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas., el

en el exterior. Fijación de los parámetros dentro 123 de la Ley N° 19.550 acompañando la docu-

correspondiente certificado de la cuenta de

de los cuales el Directorio determinará la prima mentación respectiva junto con la comunica-

acciones escriturales a emitir por Caja de Va-

de emisión por delegación de la Asamblea; 14º) ción de asistencia. 3) Asimismo, de conformi-

lores S.A. para su inscripción en el Registro

Reducción del plazo para el ejercicio del dere- dad con lo dispuesto por la Resolución

de Asistencia, venciendo el plazo para dicha

cho de suscripción preferente y de acrecer N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores,

presentación el día 8 de abril de 2016, a las

conforme a lo previsto en el artículo 194 de la al momento de la comunicación de asistencia y

17 horas.

Ley Nº 19.550; 15º) Delegación en el Directorio, de la efectiva concurrencia a la Asamblea debe-

Designado según instrumento privado acta

con facultad de subdelegar en uno o más de rá acreditarse respecto de los titulares de ac-

directorio 260 de fecha 5/11/2015 emilio jose

sus integrantes y/o en uno o más de los geren- ciones y su representante, respectivamente:

daneri conte grand - Presidente

tes de primera línea de la Sociedad conforme la nombre, apellido y documento de identidad; o

normativa vigente, las siguientes facultades: (i) denominación social y datos de registro, según

e. 14/03/2016 N° 13748/16 v. 18/03/2016