N° 13538/16 Aviso del Boletín Oficial
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Petrobras Argentina S.A., a celebrarse el
día 14 de abril de 2016, a las 10.00 horas, en
la Sede Social sita en Maipú 1, 2° Subsuelo,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para tratar
el siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de
la Memoria, el Inventario, el Estado de Situación
Financiera, el Estado de Resultados, el Estado
de Resultados Integral, el Estado de Cambios
en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo,
la información complementaria contenida en
las notas y anexos y la versión en idioma inglés
de los documentos referenciados; el Dictamen
del Auditor, el Informe de la Comisión Fiscali-
zadora y la Información Adicional requerida por
el artículo 68 del Reglamento de la Bolsa de
Comercio de Buenos Aires, correspondientes al
ejercicio económico concluido el 31 de diciem-
bre de 2015. 2°) Aprobación de la Gestión de los
Órganos de Administración y Fiscalización co-
rrespondiente al ejercicio económico concluido
el 31 de diciembre de 2015. 3°) Consideración
del destino de las utilidades. 4°) Resolución
acerca de los saldos de las Cuentas Reserva
Facultativa para Futuras Inversiones y Reserva
para Futuros Dividendos. 5°) Elección de Direc-
tores Titulares. Elección de Directores Suplen-
tes y fijación del orden de su incorporación.
6°) Elección de los integrantes de la Comisión
Fiscalizadora Titulares y Suplentes. 7°) Consi-
deración de las remuneraciones de Directores
y miembros de la Comisión Fiscalizadora. 8°)
Consideración de la extensión del plazo de de-
signación del Estudio Contable que desempeña
las funciones de auditoría externa. 9°) Conside-
ración de la retribución del Contador Público
Nacional que auditó los Estados Financieros
al 31 de diciembre de 2015 y designación del
Contador Público Nacional para desempeñar
las funciones de auditoría externa correspon-
dientes al nuevo ejercicio. 10°) Consideración
del presupuesto del Comité de Auditoría. 11°)
Designación de dos Accionistas para firmar
el Acta. NOTAS: 1) Se informa que los puntos
4º) y 8º) del Orden del Día corresponden a la
Asamblea Extraordinaria y los demás puntos
a la Asamblea Ordinaria. 2) Se recuerda a los
señores Accionistas que el Registro de Accio-
nes Escriturales de la Sociedad es llevado por
la Caja de Valores S.A. Por lo tanto, para asistir
a la Asamblea, deberán obtener una constancia
de la cuenta de acciones escriturales librada al
10 OFICIAL Nº 33.336
efecto por la Caja de Valores S.A. en Sarmiento
336, Ciudad Autónoma de Buenos Aires y pre-
sentar dicha constancia para su inscripción en
el Libro de Registro de Asistencia a Asamblea,
en la Sede Social, sita en Maipú 1, Piso 21°,
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en días
hábiles en el horario de 10.00 a 13.00 y de 15.00
a 18.00 horas, hasta el 8 de abril de 2016 a las
18 horas, inclusive. La Sociedad entregará a los
Accionistas los comprobantes de recibo. 3) Se
recuerda a quienes representen a sociedades
accionistas de la Sociedad constituidas en el
extranjero que, de acuerdo a lo establecido por
las Normas de la Comisión Nacional de Valores,
a los efectos de efectuar la votación en la asam-
blea deberán encontrarse inscriptos en los tér-
minos del artículo 118 ó 123 de la Ley N° 19.550.
Asimismo, al momento de la comunicación de
asistencia y de la efectiva concurrencia de-
berá acreditarse respecto de los titulares de
acciones y su representante, respectivamente:
nombre, apellido y documento de identidad; o
denominación social y datos de registro, según
fuera el caso, y demás datos especificados por
la mencionada norma.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
19/3/2015 JUAN CARLOS CINCOTTA - Síndico
e. 14/03/2016 N° 13538/16 v. 18/03/2016