TGLT S.A.

TGLT S.A.

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

Convocase a los señores Accionistas a la

Asamblea General Extraordinaria de TGLT S.A.

(la “Sociedad”), a celebrarse el día 14 de abril

de 2016 a las 15:00 horas, en primera convoca-

toria (la “Asamblea”), en la sede social sita en

Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autóno-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

Orden del Día: “ 1°) Designación de dos Accio-

nistas para aprobar y firmar el acta de la Asam-

blea; 2°) Aprobación de reforma de los artículos

4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Estatuto Social

de la Sociedad; y 3º) Designación de las perso-

nas autorizadas para tramitar e inscribir ante los

organismos y/o entidades competentes las au-

torizaciones y aprobaciones correspondientes

respecto de lo resuelto por la Asamblea.” El Di-

rectorio. Nota: 1) Se recuerda a los señores ac-

cionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada

en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, lleva el registro de acciones es-

criturales de la Sociedad. A fin de asistir a la

Asamblea, deberán obtener una constancia de

la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por Caja de Valores S.A. y presentar di-

cha constancia para su inscripción en el Regis-

tro de Asistencia a Asamblea, en la sede social

de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333,

Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en

cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a

15:00 horas, y hasta el día 8 de abril de 2016 a

las 15:00 horas inclusive. La Sociedad entrega-

rá a los señores accionistas los comprobantes

de recibo que servirán para la admisión a la

Asamblea. 2) Se recuerda a los señores accio-

nistas que representen a sociedades constitui-

das en el extranjero que, de acuerdo con lo es-

tablecido por la Resolución General N° 7/2015

de la Inspección General de Justicia, para

asistir a la Asamblea deberán cumplimentar

con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley

N° 19.550 acompañando la documentación res-

pectiva junto con la comunicación de asisten-

cia. 3) Asimismo, de conformidad con lo dis-

puesto por la Resolución N° 465/04 de la Comi-

sión Nacional de Valores, al momento de la co-

municación de asistencia y de la efectiva con-

currencia a la Asamblea deberá acreditarse

respecto de los titulares de acciones y su repre-

sentante, respectivamente: nombre, apellido y

documento de identidad; o denominación so-

cial y datos de registro, según fuera el caso, y

demás datos especificados por la mencionada

norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005

bajo el número 6967, libro 28 de S.A.; Convoca-

toria a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

TGLT S.A. IGJ N° 1754929 Convocase a los se-

ñores Accionistas a la Asamblea General Ex-

Lunes 14 de marzo de 2016

Segunda Sección

BOLETIN

traordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a ce- determinación del monto de la emisión dentro fuera el caso, y demás datos especificados por

lebrarse el día 14 de abril de 2016 a las 16:00 del límite máximo fijado por la Asamblea, la la mencionada norma. Estatuto original inscrip-

horas, en primera convocatoria (la “Asamblea”), época, plazo y demás términos y condiciones to el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28

y para el mismo día 14 de abril de 2016, a las de emisión e integración de las acciones a ofre- de S.A.;

17:00 horas en segunda convocatoria (con ex- cer en suscripción; (ii) solicitud ante la Comisión Designado según instrumento privado acta de

clusión de la parte pertinente del punto 3° del Nacional de Valores (“CNV”) de la autorización directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

orden del día que por ser materia de Asamblea de oferta pública en el país de las nuevas accio- lás Weil - Presidente

Extraordinaria no podrá ser tratado en virtud de nes, y su listado y/o negociación en la Bolsa de

e. 14/03/2016 N° 13542/16 v. 18/03/2016

lo dispuesto en el artículo 237, segundo párrafo Comercio de Buenos Aires (o aquella entidad o