COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE ENERGIA

ELECTRICA EN ALTA TENSION TRANSENER S.A.

Convócase a los Accionistas de COMPAÑÍA

DE TRANSPORTE DE ENERGÍA ELÉCTRICA

EN ALTA TENSIÓN TRANSENER S.A. a la

Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

y Asambleas Especiales de Clases “A” y “B”,

a celebrarse el día 13 de Abril de 2016, a las

10:00 horas en primera convocatoria, y en

el caso de la Asamblea General Ordinaria y

Asambleas Especiales de Clases “A” y “B” a

las 11:00 horas en segunda convocatoria, en

Av. Paseo Colón N° 728, Piso 3°, Ciudad de

Buenos Aires (es la sede social), para tratar el

siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Consideración

de los Estados Financieros Consolidados e

Individuales por el ejercicio económico finali-

zado 31 de Diciembre de 2015, conjuntamen-

te con la Memoria del Directorio, el Código de

Gobierno Societario de la Sociedad, la Rese-

ña Informativa requerida por las normas de la

Comisión Nacional de Valores, la Información

Adicional a que hace referencia el Artículo 68

del Reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires para la Cotización de Títulos

Valores al 31 de Diciembre de 2015, y los in-

formes del Auditor Externo y de la Comisión

Fiscalizadora. 2. Tratamiento del resultado

del ejercicio económico finalizado el 31 de di-

ciembre de 2015. 3. Aprobación de la gestión

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

4. Consideración de las remuneraciones al

Directorio ($ 2.263.140 importe asignado) y a

la Comisión Fiscalizadora ($ 685.800 impor-

te asignado) correspondientes al ejercicio

económico finalizado el 31 de diciembre de

2015, el cual arrojó quebranto computable en

los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores. 5. Política de remune-

raciones al Directorio y a la Comisión Fisca-

lizadora para el ejercicio 2016. Autorización

para efectuar anticipos. 6. Designación de

cinco Directores Titulares y Suplentes por

las acciones clase “A” y cuatro Directores

Titulares y Suplentes por las acciones clase

“B”. 7. Designación de dos Síndicos titulares

y suplentes por las acciones clase “A” y un

Síndico titular y suplente por las acciones

clase “B”. 8. Determinación de los honorarios

del contador certificante correspondientes al

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015

y designación del contador que certificará los

estados financieros del ejercicio que finalizará

Segunda

el 31 de diciembre de 2016. 9. Consideración

de la conveniencia de extender el plazo de ro-

tación de los auditores externos designados,

en los términos previstos en la Resolución

Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional de

Valores. 10. Presupuesto Anual para el Comi-

té de Auditoría. 11. Modificación del Estatuto

Social a fin de adaptarlo a lo dispuesto por el

Ente Nacional Regulador de la Electricidad en

Resolución ENRE N° 358/15 (para la conside-

ración de este punto la Asamblea sesionara

con carácter de extraordinaria). 12. Designa-

ción de dos accionistas para firmar el acta de

Asamblea. NOTA 1: Se recuerda a los seño-

res Accionistas que el Registro de Acciones

Escriturales de la Sociedad es llevado por la

Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 de

Mayo 362, Planta Baja, Capital Federal, hora-

rio de atención de lunes a viernes de 10 a 17

horas. Por lo tanto para asistir a la Asamblea

deberán obtener una constancia de la cuenta

de acciones escriturales librada al efecto por

Caja de Valores S.A. y presentar dicha cons-

tancia para su inscripción en el Registro de

Asistencia a Asamblea, con no menos de tres

días hábiles de anticipación a la fecha de rea-

lización de la Asamblea; es decir hasta el 7 de

abril de 2016 a las 17 hs. en Av. Paseo Colón

728, Piso 7°, Capital Federal, en el horario de

10 a 17 horas. NOTA 2: Atento lo dispuesto

por las Normas de la Comisión Nacional de

Valores T.O. 2013, al momento de inscripción

para participar de la Asamblea, se deberá in-

formar los siguientes datos del titular de las

acciones: nombre y apellido o denominación

social completa; tipo y N° de documento de

identidad de las personas físicas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa indicación del Registro donde se

hallan inscriptas y de su jurisdicción; domici-

lio con indicación de su carácter. Los mismos

datos deberán ser proporcionados por quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones. NOTA 3: Se recuer-

da a los Sres. Accionistas que, conforme lo

establecido por las Normas de la Comisión

Nacional de Valores T.O. 2013, cuando los

accionistas sean sociedades constituidas en

el extranjero, (i) deberán informar los bene-

ficiarios finales titulares de las acciones que

conforman el capital social de la sociedad ex-

tranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asam-

blea deberá estar debidamente inscripto ante

el Registro Público de Comercio correspon-

diente, en los términos del Artículo 118 o 123

de la Ley General de Sociedades Nro. 19.550

y sus modificatorias. NOTA 4: Se ruega a los

Sres. Accionistas presentarse con no menos

de 15 minutos de anticipación a la hora pre-

vista para la realización de la Asamblea.

EL DIRECTORIO”.

Designado según instrumento privado acta

de reunión de fecha directorio N° 617 fecha

30/4/2015 gerardo luis ferreyra - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13556/16 v. 18/03/2016