considerar el cambio de destino de la totalidad

considerar el cambio de destino de la totalidad

GRUPO CINCO S.A.

de la reserva facultativa para futuras inversio-

nes a reserva facultativa para futura distribu-

Convocase a los Señores accionistas de GRU- ción de utilidades; c) resolver la desafectación

PO CINCO S.A. a Asamblea General Ordinaria de la reserva facultativa para futura distribución

para el día 04 de abril de 2016 a las 08:00 ho- de utilidades por un total de $ 132.490.948

ras en primera y a las 09:00 horas en segunda para efectivizar la distribución de dividendos;

convocatoria respectivamente, en el domicilio d) considerar el pago total de dividendos en

sito en Tucumán 637 piso 3º de la Ciudad Au- efectivo por $ 0,55 por acción, equivalentes a

tónoma de Buenos Aires: ORDEN DEL DIA: 1. $ 193.631.294, monto que se conformará por

Designación de dos accionistas para firmar el el remanente del resultado del ejercicio de

acta. 2. Explicaciones, concretas y documenta- $ 61.140.346 y el saldo por las reservas faculta-

das por parte del directorio sobre la operación tivas desafectadas. 4) Consideración de la ges-

de mutuo dinerario celebrado con la sociedad tión del Directorio y la actuación de la Comisión

Octopus S.A el 29 de junio de 2007 y posterio- Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31

res renovaciones. 3. Explicaciones, concretas y de diciembre de 2015; 5) Consideración de las

documentadas, por parte del directorio sobre remuneraciones al directorio correspondientes

las remuneraciones abonadas y retiros efectua- al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015

dos desde el día 1º de enero de 2015 a la fecha a por la suma de $ 16.402.564; 6) Consideración

cada uno de los directores de Grupo Cinco S.A. de las remuneraciones a la Comisión Fiscali-

4. Explicaciones por parte del directorio de la zadora por hasta la suma de $ 300.374 corres-

sociedad, sobre diversos aspectos de la ges- pondientes a las tareas desarrolladas durante

tión de la sociedad controlada KLP sociedad el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;

anónima, con especial referencia a su concurso 7) Determinación de los retiros a cuenta de

preventivo, pasivo concursal, remuneración de honorarios a ser efectuados por los directores

sus administradores, etc.; 5. Remoción con titulares en el ejercicio N° 85, que finalizará el 31

causa de los actuales directores y síndico de la de diciembre de 2016; 8) Fijación de los honora-

sociedad “Grupo Cinco S.A”; 6. Eventualmente rios del contador certificante correspondientes

designación de nuevos directores. 7. Promo- al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;

ción de acciones de responsabilidad contra 9) Consideración de la conveniencia de exten-

los actuales directores, síndico y controlantes der el plazo de rotación del Auditor Externo, en

de Grupo Cinco S.A, por la celebración de los términos de lo dispuesto por la Resolución

actuaciones ilegítimas y extrasocietarias en el N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Valo-

desempeño de sus funciones.

res; 10) Designación del contador que certifica-

Designado según instrumento privado acta rá los estados financieros del ejercicio que fi-

asamblea 37 de fecha 15/5/2015 Marcela Edith nalizará el 31 de diciembre de 2016; 11) Fijación

Lopena - Presidente

del número de directores titulares y suplentes;

12) Designación de directores titulares y su- e. 09/03/2016 N° 12973/16 v. 15/03/2016

plentes por un ejercicio; 13) Designación de los