de la Sociedad al régimen de oferta pública de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

de la Sociedad al régimen de oferta pública de TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

los Estados Unidos de América (“EE.UU.”) bajo

la Securities Act de 1933 / Exchange Act de Convócase a los Señores Accionistas de Trans-

1934 y su registración ante la Securities and portadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea

Exchange Commission (“SEC”) en calidad de General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

emisor extranjero privado “Foreign Private Is- tas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de

suer” y “Emerging Growth Company” bajo el las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en

JOBS Act. Modificación del Programa de Ame- Don Bosco 3672, P.B. de la Capital Federal, el

rican Depositary Receipts (“ADRs”) vigente – día 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas en

promoción del actual Nivel 1 a Nivel 3 –, y la primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda

solicitud para cotización de los ADRs en el convocatoria, a efectos de tratar el siguiente

NYSE o NASDAQ, según lo determine el Direc- ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

torio; (iv) determinación de quienes actuarán nistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

como organizadores y agentes colocadores en documentación prevista en el artículo 234, inci-

Argentina, EE.UU, y otros países, y otros partí- so 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejerci-

cipes para este tipo de transacciones, (iv) apro- cio económico Nº 24 finalizado el 31 de diciem-

bación y suscripción de las versiones prelimina- bre de 2015. 3) Consideración del resultado del

res y finales de la declaración de registro (“Re- ejercicio económico Nº 24 finalizado el 31 de di-

gistration Statement”) ante la SEC y prospectos ciembre de 2015, que arroja pérdida. Absorción

ante la CNV; (v) suscripción del convenio con de la pérdida contra la cuenta Ajuste Integral del

Caja de Valores S.A. y/o otros sistemas de de- Capital Social. Imputación del saldo remanente

pósito colectivo del exterior, de corresponder; y negativo como Resultados no Asignados. 4)

(vi) suscripción de todos los documentos nece- Consideración del saldo negativo de la cuenta

sarios para instrumentar la emisión de las ac- Resultados No Asignados ($ 127.479.454) en el

ciones a ser emitidas y su cotización en los ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.

mercados de Argentina y de EE.UU., junto con Diferimiento de la aplicación del artículo 206 de

la realización de todos aquellos actos vincula- la ley General de Sociedades. 5) Consideración

dos tendientes a dar cumplimiento a lo aproba- de la gestión del Directorio y de la actuación

do por la Asamblea, con las más amplias facul- de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración

tades; 16º) Ratificación del plan de incentivo de la remuneración al Directorio ($ 3.777.050)

mediante el otorgamiento de opciones sobre correspondiente al ejercicio económico finali-

acciones de la Sociedad para ejecutivos y em- zado el 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó

pleados aprobado por la Asamblea General quebranto computable en los términos de las

Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7)

fecha 30 de octubre de 2009 (el “Plan”). Prórro- Consideración de la remuneración ($ 2.052.222)

ga por el término de dos (2) años del plazo para a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

emitir las acciones necesarias para atender el correspondiente al ejercicio económico finali-

ejercicio de los derechos bajo las opciones de zado el 31 de diciembre de 2015. 8) Elección

acciones bajo el Plan; 17º) Consideración de la de nueve Directores Titulares y Suplentes por

emisión de Opciones de Compra por hasta el las acciones Clase A. 9) Elección de cuatro Di-

5% de las acciones a emitirse con motivo del rectores Titulares y Suplentes por las acciones

previamente aludido aumento de capital, a fa- Clase B. 10) Elección de un Director Titular y

vor de ciertos ejecutivos y empleados de la Suplente por las acciones Clase C. 11) Elección

Sociedad con la simultánea e implícita decisión de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las

de aumentar el capital social en la proporción acciones Clase A y Clase C actuando en forma

necesaria para atender el ejercicio de los dere- conjunta. 12) Elección de un Síndico Titular y

chos bajo las Opciones de Compra. Delegación Suplente por las acciones Clase B. 13) Fijación

al Directorio de la fijación de los términos y con- de los honorarios de los contadores certifican-

diciones de la emisión así como también de los tes de los estados contables correspondientes

derechos que otorguen; y 18º) Designación de al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

las personas autorizadas y atribución de facul- Consideración de la extensión del plazo máxi-

tades para tramitar ante los organismos y/o mo de 3 años en que Price Waterhouse & Co.

entidades competentes, las autorizaciones y SRL llevará adelante las tareas de auditor exter-

aprobaciones correspondientes respecto de lo no, de acuerdo al artículo 28 inciso c) del Capí-

resuelto por la asamblea en cuanto a la emisión tulo III del Título II de las Normas de la Comisión

de las acciones.” El Directorio. Nota: 1) Se re- Nacional de Valores, para los ejercicios 2016,

cuerda a los señores accionistas que Caja de 2017 y 2018. Designación del contador que

Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362 certificará los estados contables que finaliza-

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el rán el 31 de diciembre de 2016. 14) Aprobación

registro de acciones escriturales de la Socie- del presupuesto del Comité de Auditoría para

dad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán 2016 en la suma de $ 270.000. El punto 4° será

obtener una constancia de la cuenta de accio- tratado en asamblea extraordinaria. El punto 8°

nes escriturales librada al efecto por Caja de será tratado en asamblea especial de acciones

Valores S.A. y presentar dicha constancia para Clase A. El punto 9° será tratado en asamblea

su inscripción en el Registro de Asistencia a especial de acciones Clase B. El punto 10°

Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita será tratado en asamblea especial de acciones

en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autó- Clase C. El punto 11° será tratado en asamblea

noma de Buenos Aires en cualquier día hábil y especial conjunta de acciones Clase A y Clase

en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el C. El punto 12° será tratado en asamblea espe-

día 8 de abril de 2016 a las 15:00 horas inclusi- cial de acciones Clase B. Todas dichas asam-

ve. La Sociedad entregará a los señores accio- bleas especiales se regirán por las reglas de las

nistas los comprobantes de recibo que servirán asambleas ordinarias. El Directorio recuerda a

para la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda los Señores Accionistas que conforme lo esta-

a los señores accionistas que representen a blecido en el artículo 238 de la Ley de Socieda-

sociedades constituidas en el extranjero que, des Comerciales 19.550 deberán presentar en

Sección

BOLETIN

la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--,

los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15

a 17 horas., el correspondiente certificado de

la cuenta de acciones escriturales a emitir por

Caja de Valores S.A. para su inscripción en el

Registro de Asistencia, venciendo el plazo para

dicha presentación el día 8 de abril de 2016, a

las 17 horas.

Designado según instrumento privado acta

directorio 260 de fecha 5/11/2015 emilio jose

daneri conte grand - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13748/16 v. 18/03/2016