MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F.

MOLINO HARINERO CARHUE S.A.I.C.I.A.F.

Convocase a los Accionistas a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse

el día 30 de marzo 2016 a las 9.00hs en primera

convocatoria y 10.00hs en segunda convoca-

toria en la calle Lavalle 1537, piso 5º,Oficina H

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente orden del día:

1) Elección de dos accionistas para firmar el

acta de la Asamblea.

2) Consideración de los estados contables

cerrados al 30 de Noviembre de 2015 y de la

Memoria del Directorio.

3) Asignación de los resultados del ejercicio.

4) Consideración de la gestión del Directorio.

Aprobación de sus honorarios en los términos

del art. 261 LGS.

5) Consideración de la gestión del Síndico titu-

lar. Determinación de los honorarios.

6) Modificación del artículo 9° del estatuto so-

cial referido a la cantidad de directores titulares

y suplentes que integran el Directorio.

7) Modificación del artículo 13 del estatuto so-

cial. Prescindencia de la sindicatura.

8) Eliminación del Comité Ejecutivo.

9) Determinación de la cantidad de miembros ti-

tulares y suplentes que integrarán el directorio.

Designación de directores titulares y suplentes.

Designado según instrumento privado ACTA DE

DIRECTORIO N° 492 de fecha 16/11/2012 JOSE

LUIS MARINO - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13809/16 v. 18/03/2016