Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas pre- TELECOM ARGENTINA S.A.

Nota 4: Se ruega a los Señores Accionistas pre- TELECOM ARGENTINA S.A.

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

de la Asamblea, a fin de acreditar los poderes y Y EXTRAORDINARIA: Convócase a Asamblea

firmar el Registro de Asistencia.

General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

Nota 5: Se recuerda a los señores Accionistas nistas, a celebrarse el 8 de abril de 2016, en

que, en lo que respecta al ejercicio de sus de- primera convocatoria a las 10:00 horas, y, en

rechos como accionistas de la Sociedad, su segunda convocatoria para los temas propios

actuación deberá adecuarse a las normas de la de la asamblea ordinaria a las 11:00 horas, en la

Ley General de Sociedades de la República Ar- sede social de Avenida Alicia Moreau de Justo

gentina. En tal sentido se solicita a los señores 50, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos

Accionistas que revistan la calidad de sociedad Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del

extranjera, acompañen la documentación que Día: 1) Designación de dos accionistas para

acredita su inscripción como tal ante el Regis- aprobar y firmar el Acta. 2) Consideración de la

tro Público de Comercio correspondiente, en designación de directores titulares y suplentes.

los términos del Artículo 123 de la Ley General Consideración de las renuncias presentadas

de Sociedades e informen los beneficiarios fi- por tres síndicos titulares y tres síndicos su-

nales titulares de las acciones que conforman plentes y designación de sus reemplazantes

el capital social de la sociedad extranjera y la hasta la próxima Asamblea Ordinaria Anual. 3)

cantidad de acciones con las que votarán, y se Consideración de la gestión cumplida por los

recuerda que el representante designado a los directores y síndicos titulares y suplentes que

efectos de efectuar la votación en la asamblea han renunciado con motivo del cambio del ac-

deberá estar debidamente inscripto ante el Re- cionista de control de Telecom Argentina S.A.

gistro Público de Comercio correspondiente, 4) Otorgamiento de indemnidad con el alcance

en los términos del Artículo 118 o 123 de la Ley y en la medida de lo permitido por la ley, por el

General de Sociedades, Ley Nro. 19.550 y sus término de 6 años, a los miembros titulares y

modificatorias.

suplentes del Directorio y de la Comisión Fis-

20 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.337

calizadora que renunciaron a sus cargos con cia. 3) Asimismo, de conformidad con lo dis-

motivo del cambio del accionista de control de puesto por la Resolución N° 465/04 de la Comi-

la Sociedad y a los ex directores y síndicos de sión Nacional de Valores, al momento de la co-

Telecom Argentina S.A. nominados o designa- municación de asistencia y de la efectiva con-

dos, directa o indirectamente, por el anterior currencia a la Asamblea deberá acreditarse

accionista de control. EL DIRECTORIO. Nota respecto de los titulares de acciones y su repre-

1: El Punto 4° del Orden del Día se tratará de sentante, respectivamente: nombre, apellido y

conformidad con las normas aplicables a la documento de identidad; o denominación so-

asamblea extraordinaria y los restantes puntos cial y datos de registro, según fuera el caso, y

según la normativa aplicable a la asamblea or- demás datos especificados por la mencionada

dinaria. Nota 2: Para asistir a la Asamblea es norma. Estatuto original inscripto el 13/6/2005

necesario depositar los certificados de titulari- bajo el número 6967, libro 28 de S.A.; Convoca-

dad de acciones escriturales emitidos al efecto toria a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria

por Caja de Valores S.A., hasta tres días hábiles TGLT S.A. IGJ N° 1754929 Convocase a los se-

antes de la fecha fijada, en Avda. Alicia Moreau ñores Accionistas a la Asamblea General Ex-

de Justo No. 50, piso 13°, Capital Federal, den- traordinaria de TGLT S.A. (la “Sociedad”), a ce-

tro del horario de 10 á 12 y de 15 á 17 horas. lebrarse el día 14 de abril de 2016 a las 16:00

El plazo vence el 4 de abril de 2016, a las 17 horas, en primera convocatoria (la “Asamblea”),

horas. Nota 3: La documentación que tratará y para el mismo día 14 de abril de 2016, a las

la Asamblea, incluídas las propuestas del Di- 17:00 horas en segunda convocatoria (con ex-

rectorio con relación a los temas a considerar, clusión de la parte pertinente del punto 3° del

puede ser consultada en la página WEB de orden del día que por ser materia de Asamblea

Telecom Argentina: www.telecom.com.ar. Sin Extraordinaria no podrá ser tratado en virtud de

perjuicio de ello, en el lugar y horario indicados lo dispuesto en el artículo 237, segundo párrafo

en la Nota 2 se pueden retirar copias impresas de la Ley N° 19.550), en la sede social sita en

de la documentación. Nota 4: Al momento de Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autóno-

la inscripción para participar de la Asamblea y ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente

de la efectiva concurrencia a ésta, se deberán Orden del Día: “1°) Designación de dos Accio-

proporcionar los datos del titular de las accio- nistas para aprobar y firmar el acta de la Asam-

nes y de su representante previstos en el art. blea; 2°) Consideración de la Memoria y Reseña

22 del Capítulo II, Título II de las Normas de la Informativa, Inventario, los Estados de Situa-

CNV. Las sociedades constituidas en el extran- ción Financiera Individuales, los Estados del

jero y los fideicomisos, trust y figuras similares, Resultado y Otro Resultado Integral Individua-

deberán proporcionar la información y entregar les, el Estado de Cambios en el Patrimonio Neto

la documentación prevista en los arts. 24, 25 y Individual, los Estados de Flujos de Efectivo In-

26 del Capítulo II, Titulo II de las Normas de la dividuales, las Notas a los Estados Financieros

CNV. Nota 5: Se recuerda a quienes se registren Individuales; los Estados de Situación Financie-

para participar de la Asamblea como custodios ra Consolidados, los Estados del Resultado del

o administradores de tenencias accionarias de Ejercicio y Otro Resultado Integral Consolida-

terceros, la necesidad de cumplir con los reque- dos, el Estado de Cambios en el Patrimonio

rimientos del art. 9, Capítulo II, Título II de las Neto Consolidado, los Estados de Flujos de

Normas de la CNV, para estar en condiciones Efectivo Consolidados, las Notas a los Estados

de emitir el voto en sentido divergente. Nota 6: Financieros Consolidados; el Dictamen del Au-

Se ruega a los señores accionistas presentarse ditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora, e

con no menos de 15 minutos de anticipación a Información Adicional requerida por el Artículo

la hora prevista para la iniciación de la Asam- N° 68 del Reglamento de la Bolsa de Comercio

blea, a fin de acreditar los poderes y firmar el de Buenos Aires, correspondientes al ejercicio

Registro de Asistencia.

económico concluido el día 31 de diciembre de

Designado según instrumento privado acta de 2015; 3°) Consideración del destino a dar al re-

asamblea ordinaria de fecha 29/04/2015 Susa- sultado (pérdida) del ejercicio finalizado el 31 de

na Margarita Chiaramoni - Síndico

diciembre de 2015. Medidas a adoptar con

arreglo a lo requerido por el artículo 206 de la

e. 14/03/2016 N° 13756/16 v. 18/03/2016 Ley N° 19.550 (para este punto del orden del día