OBLIGACIONES NEGOCIABLES QUE SE EMI- PRYSMIAN ENERGIA CABLES

TAN BAJO EL MISMO; (C) EN SU CASO, SOLI- Y SISTEMAS DE ARGENTINA S.A.

CITAR Y TRAMITAR ANTE CUALQUIER BOLSA

Y/O MERCADO AUTORIZADO DEL PAÍS Y/O CONVOCATORIA: Convocase a los Señores

DEL EXTERIOR LA AUTORIZACIÓN PARA LA accionistas de Prysmian Energía Cables y Sis-

COTIZACIÓN Y/O NEGOCIACIÓN DEL PRO- temas de Argentina S.A. a la Asamblea General

GRAMA Y/O LAS OBLIGACIONES NEGOCIA- Ordinaria para el día 6 de abril de 2016 a las

BLES QUE SE EMITAN BAJO EL MISMO; Y, 9,30 horas en Av. Argentina 6784 CABA, para

(D) REALIZAR CUALQUIER ACTO, GESTIÓN, tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA: 1. Desig-

PRESENTACIÓN Y/O TRÁMITE RELACIONADO nación de dos accionistas para firmar el acta

CON EL PROGRAMA Y/O LAS OBLIGACIONES de la Asamblea. 2. Consideración de la docu-

NEGOCIABLES QUE SE EMITAN BAJO EL mentación establecida por el Art. 234 inc. 1ro.

MISMO ANTE CUALQUIER ORGANISMO, YA de la ley 19.550 correspondiente al ejercicio

SEA NACIONAL O INTERNACIONAL; Y, (III) cerrado el 31 de diciembre de 2015. Destino de

LA AUTORIZACIÓN AL DIRECTORIO PARA los resultados del ejercicio. 3. Consideración de

SUBDELEGAR LAS FACULTADES Y AUTORI- la gestión de los miembros del Directorio y de

ZACIONES REFERIDAS EN LOS PUNTOS (I) Y la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

(II) ANTERIORES EN UNO O MÁS DE SUS IN- ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.

TEGRANTES Y/O EN UNO O MÁS GERENTES 4. Consideración de las remuneraciones a los

DE PRIMERA LÍNEA DESIGNADOS EN LOS miembros del Directorio y de la Comisión Fis-

TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 270 DE LA LEY calizadora. 5. Fijación del número de directores

GENERAL DE SOCIEDADES N° 19.550, Y SUS titulares y suplentes y su elección. 6. Fijación

MODIFICATORIAS Y REGLAMENTARIAS, SIN del número de miembros de la Comisión Fis-

NECESIDAD DE RATIFICACIÓN POSTERIOR calizadora y su elección. 7. Designación del

POR PARTE DE LA ASAMBLEA.

estudio Ernst & Young – Pistrelli, Henry Martin

DÉCIMO PRIMERO: CONSIDERACIÓN DE LA y Asociados S.R.L. como auditores de la socie-

MODIFICACIÓN DEL OBJETO SOCIAL. MODI- dad para el periodo 2016/2024.

FICACIÓN DEL ARTÍCULO CUARTO DEL ESTA- NOTA: Se recuerda a los señores accionistas

TUTO SOCIAL. APROBACIÓN DE UN NUEVO que para asistir a la Asamblea deberán cursar

TEXTO ORDENADO DEL ESTATUTO SOCIAL. comunicación escrita a la Sociedad en Av. Ar-

DÉCIMO SEGUNDO: OTORGAMIENTO DE gentina 6784, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

AUTORIZACIONES PARA LA REALIZACIÓN día 31 de marzo de 2016.

DE LOS TRÁMITES Y PRESENTACIONES Designado según instrumento privado acta de

NECESARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LAS directorio de fecha 07/04/2015 Gustavo Claudio

INSCRIPCIONES CORRESPONDIENTES.

Etchepare - Presidente

Con relación al punto Tercero del orden del día,

e. 11/03/2016 N° 13897/16 v. 17/03/2016 se informa que en la Memoria anual incluida en

Texto del aviso