PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 25 de abril de 2016, a las 15.00 horas en pri-

mera convocatoria y, en el caso de la Asamblea

General Ordinaria, a las 16.00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar en la sede social

sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta

Baja, salón SUM Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar los siguientes puntos

del Orden del Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-

bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el

19 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.337

Informe sobre el grado de cumplimiento del Có- CONVOCASE a ASAMBLEA GENERAL ORDI-

digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor- NARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

mativa requerida por las normas de la Comisión para el día 12 de abril de 2016, a las 11.00 horas,

Nacional de Valores y la información adicional en la sede social de la Avda. Alicia Moreau de

solicitada por el artículo 68 del Reglamento de Justo N° 2030/50, piso 3º, oficina “304” de la

Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi- derar el siguiente ORDEN DEL DIA:

nalizado al 31 de diciembre de 2015.

PRIMERO: DESIGNACION DE DOS ACCIONIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA 3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio (para la consideración de este punto, CON EL SEÑOR PRESIDENTE.

la Asamblea sesionará en carácter de Extraor- SEGUNDO: CONSIDERACION DE LA MEMO-

dinaria).

RIA, INVENTARIO, ESTADOS INDIVIDUALES

DE SITUACIÓN PATRIMONIAL, ESTADOS 4. Consideración de la gestión de los miembros

INDIVIDUALES DEL RESULTADO INTEGRAL, del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

ESTADOS INDIVIDUALES DE EVOLUCION DEL 5. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora PATRIMONIO NETO, ESTADOS INDIVIDUALES

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de DE FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTA-

DOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, ANEXOS, diciembre de 2015 por $ 450.000 (total de re-

INFORMACIÓN DEL ARTÍCULO N° 12 DEL muneraciones).

CAPÍTULO III, TÍTULO IV DE LAS NORMAS DE 6. Consideración de las remuneraciones al Di-

LA COMISIÓN NACIONAL DE VALORES (N.T. rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

2013), INFORME DE LOS AUDITORES A LOS 31 de diciembre de 2015 por $ 56.341.201 (total

ESTADOS FINANCIEROS INDIVIDUALES, E de remuneraciones), en exceso de $ 38.754.330

INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA; sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

ESTADOS CONSOLIDADOS DE SITUACIÓN utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley de

PATRIMONIAL, ESTADOS CONSOLIDADOS General de Sociedades y por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores.

DEL RESULTADO INTEGRAL, ESTADOS CON-

SOLIDADOS DE EVOLUCION DEL PATRIMO- 7. Consideración de la remuneración del Auditor

NIO NETO, ESTADOS CONSOLIDADOS DE Externo.

FLUJO DE EFECTIVO, NOTAS A LOS ESTADOS

8. Designación de tres directores titulares y de

FINANCIEROS CONSOLIDADOS, ANEXOS

seis directores suplentes.

CONSOLIDADOS, RESEÑA INFORMATIVA, IN-

9. Designación de dos síndicos titulares y dos

FORME DE LOS AUDITORES A LOS ESTADOS

síndicos suplentes.

FINANCIEROS CONSOLIDADOS E INFORME

10. Designación del Auditor Externo Titular y DE LA COMISION FISCALIZADORA, CORRES-

Suplente que dictaminará sobre los estados fi- PONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado N° 43 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE

el 1° de enero de 2016.

2015.

11. Determinación de la retribución del Auditor TERCERO: CONSIDERACIÓN DEL DESTINO

Externo que dictaminará sobre los estados fi- DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO. DIS-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado TRIBUCIÓN DE DIVIDENDOS Y/O CREACIÓN

el 1° de enero de 2015.

DE RESERVAS FACULTATIVAS Y/O DESTINO

12. Consideración de la asignación de una par- A LA CUENTA DE RESERVAS FACULTATIVAS

tida presupuestaria para el funcionamiento del EXISTENTE. CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE

Comité de Auditoría.

DIVIDENDOS DISTRIBUIDOS EN CUOTAS PE-

13. Otorgamiento de autorizaciones para la RIÓDICAS.

realización de los trámites y presentaciones ne- CUARTO: CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN Y

cesarios para la obtención de las inscripciones DE LAS REMUNERACIONES DE LOS DIREC-

correspondientes.

TORES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir ECONOMICO N° 43 FINALIZADO EL 31 DE

sus correspondientes constancias de saldo DICIEMBRE DE 2015.

de cuenta de acciones escriturales, libradas QUINTO: CONSIDERACION DE LA GESTIÓN

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de Y DE LAS REMUNERACIONES DE LOS MIEM-

Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad BROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA CO-

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día RRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMI-

hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 19 de CO N° 43 FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

abril de 2016, inclusive.

DE 2015.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas SEXTO: AUTORIZACION AL DIRECTORIO Y A

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, LA COMISIÓN FISCALIZADORA PARA EFEC-

al momento de inscripción para participar de TUAR RETIROS DURANTE EL EJERCICIO

la Asamblea, se deberá informar los siguien- ECONOMICO N° 44, EN CONCEPTO DE AN-

tes datos del titular de las acciones: nombre y TICIPOS DE HONORARIOS HASTA LA SUMA

apellido o denominación social completa; tipo QUE FIJE LA ASAMBLEA.

y N° de documento de identidad de las perso- SÉPTIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RETRIBU-

nas físicas o datos de inscripción registral de CIÓN A LOS AUDITORES EXTERNOS CERTIFI-

las personas jurídicas con expresa indicación CANTES DE LOS ESTADOS CONTABLES AL 31

del Registro donde se hallan inscriptas y de su DE DICIEMBRE DE 2015.

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca- OCTAVO: DESIGNACIÓN DE LOS AUDITORES

rácter. Los mismos datos deberán ser propor- EXTERNOS QUE CERTIFICARÁN LOS ESTA-

cionados por quien asista a la Asamblea como DOS CONTABLES CORRESPONDIENTES AL

representante del titular de las acciones.

EJERCICIO ECONOMICO A FINALIZAR EL 31

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas DE DICIEMBRE DE 2016. CONSIDERACIÓN DE

que, conforme lo establecido por las Normas LA EXTENSIÓN DEL PLAZO PREVISTO EN LA

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, RESOLUCIÓN DE LA CNV 639/2015.

cuando los accionistas sean sociedades cons- NOVENO: APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los ANUAL CORRESPONDIENTE AL COMITÉ DE

beneficiarios finales titulares de las acciones AUDITORIA.

que conforman el capital social de la sociedad DÉCIMO: CONSIDERACIÓN DE LA RATIFICA-

extranjera y la cantidad de acciones con las que CIÓN Y PRÓRROGA DE (I) LA DELEGACIÓN

votarán, y (ii) el representante designado a los EN EL DIRECTORIO DE LAS MAS AMPLIAS FA-

efectos de efectuar la votación en la asamblea CULTADES PARA: (A) INTRODUCIR MODIFICA-

deberá estar debidamente inscripto ante el Re- CIONES Y/O ACTUALIZACIONES EN EL PRO-

gistro Público correspondiente, en los términos GRAMA DE OBLIGACIONES NEGOCIABLES

del Artículo 118 o 123 de la Ley General de So- SIMPLES, NO CONVERTIBLES EN ACCIONES,

ciedades.

POR UN VALOR NOMINAL DE HASTA LA SUMA

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- DE DOLARES ESTADOUNIDENDES CIENTO

sentarse con no menos de 15 minutos de anti- CINCUENTA MILLONES (US$ 150.000.000.-),

cipación a la hora prevista para la realización de O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS,

la Asamblea.

(EL “PROGRAMA”); Y (B) DETERMINAR LA

Designado según instrumento privado Acta de ÉPOCA, MONTO, PLAZO, MONEDA, PRECIO,

Directorio nro. 94 de fecha 24/04/2014 Marcos TASA DE INTERÉS, FORMA, CONDICIONES

Marcelo Mindlin - Presidente

DE PAGO, DESTINO CONCRETO DE LOS FON-

DOS Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES

e. 14/03/2016 N° 13677/16 v. 18/03/2016 DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE