TGLT S.A.

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la gestión del Directorio y de la Comisión Fisca-

lizadora de la Sociedad correspondientes al

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria ejercicio económico finalizado el día 31 de di-

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

ciembre de 2015 y hasta la fecha de la Asam-

Convocase a los señores Accionistas a la blea; 5°) Consideración de las remuneraciones

Asamblea General Extraordinaria de TGLT S.A. al Directorio ($ 5.512.230 importe asignado)

(la “Sociedad”), a celebrarse el día 14 de abril correspondientes al ejercicio económico finali-

zado el día 31 de diciembre de 2015, el cual de 2016 a las 15:00 horas, en primera convoca-

arrojó quebranto computable en los términos toria (la “Asamblea”), en la sede social sita en

Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autóno- de las Normas de la Comisión Nacional de Va-

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente lores. Consideración de las remuneraciones a

Orden del Día: “ 1°) Designación de dos Accio- los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°)

nistas para aprobar y firmar el acta de la Asam- Consideración de adelantos de honorarios de

los directores independientes para el año 2016; blea; 2°) Aprobación de reforma de los artículos

7º) Designación de nuevos miembros integran- 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Estatuto Social

de la Sociedad; y 3º) Designación de las perso- tes del Directorio de la Sociedad por vencimien-

nas autorizadas para tramitar e inscribir ante los to de los mandatos de los actuales miembros;

organismos y/o entidades competentes las au- 8°) Designación de nuevos miembros integran-

torizaciones y aprobaciones correspondientes tes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad

por vencimiento de los mandatos de los actua- respecto de lo resuelto por la Asamblea.” El Di-

rectorio. Nota: 1) Se recuerda a los señores ac- les miembros; 9º) Consideración de la retribu-

cionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada ción del Contador Público Nacional que auditó

en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de los Estados Financieros al 31 de diciembre de

Buenos Aires, lleva el registro de acciones es- 2015; 10°) Consideración de la conveniencia de

criturales de la Sociedad. A fin de asistir a la extender el plazo de rotación del Auditor Exter-

no, en los términos de lo dispuesto por la Reso- Asamblea, deberán obtener una constancia de

la cuenta de acciones escriturales librada al lución Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional

efecto por Caja de Valores S.A. y presentar di- de Valores; 11º) Designación del Contador Pú-

cha constancia para su inscripción en el Regis- blico Nacional para desempeñar las funciones

tro de Asistencia a Asamblea, en la sede social de auditoría externa para el ejercicio a finalizar

de la Sociedad sita en Scalabrini Ortiz 3333, el 31 de diciembre de 2016 y determinación de

su retribución; 12°) Consideración del presu- Piso 1°, Ciudad Autónoma de Buenos Aires en

cualquier día hábil y en el horario de 10:00 a puesto del Comité de Auditoría para el año

15:00 horas, y hasta el día 8 de abril de 2016 a 2016; 13º) Aumento del capital social por hasta

las 15:00 horas inclusive. La Sociedad entrega- la suma de valor nominal Pesos trescientos

rá a los señores accionistas los comprobantes cuarenta y cinco millones ($ 345.000.000.-), es

de recibo que servirán para la admisión a la decir, de la suma de Pesos setenta millones

Asamblea. 2) Se recuerda a los señores accio- trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos

nistas que representen a sociedades constitui- ochenta y cinco ($ 70.349.485-) a la suma de

das en el extranjero que, de acuerdo con lo es- hasta Pesos cuatrocientos quince millones

tablecido por la Resolución General N° 7/2015 trescientos cuarenta y nueve mil cuatrocientos

de la Inspección General de Justicia, para ochenta y cinco ($ 415.349.485), mediante la

asistir a la Asamblea deberán cumplimentar emisión de hasta trescientos cuarenta y cinco

con lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley millones (345.000.000) acciones ordinarias es-

N° 19.550 acompañando la documentación res- criturales de Peso uno ($ 1) de valor nominal

pectiva junto con la comunicación de asisten- cada una y de un voto por acción, con derecho

Martes 15 de marzo de 2016

Segunda

a dividendos en igualdad de condiciones que el de acuerdo con lo establecido por la Resolu-

resto de las acciones en circulación al momento ción General N° 7/2015 de la Inspección Gene-

de la emisión y con prima de emisión, para ser ral de Justicia, para asistir a la Asamblea debe-

ofrecidas por suscripción pública en el país y/o rán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

en el exterior. Fijación de los parámetros dentro 123 de la Ley N° 19.550 acompañando la docu-

de los cuales el Directorio determinará la prima mentación respectiva junto con la comunica-

de emisión por delegación de la Asamblea; 14º) ción de asistencia. 3) Asimismo, de conformi-

Reducción del plazo para el ejercicio del dere- dad con lo dispuesto por la Resolución

cho de suscripción preferente y de acrecer N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores,

al momento de la comunicación de asistencia y conforme a lo previsto en el artículo 194 de la

Ley Nº 19.550; 15º) Delegación en el Directorio, de la efectiva concurrencia a la Asamblea debe-

con facultad de subdelegar en uno o más de rá acreditarse respecto de los titulares de ac-

sus integrantes y/o en uno o más de los geren- ciones y su representante, respectivamente:

tes de primera línea de la Sociedad conforme la nombre, apellido y documento de identidad; o

normativa vigente, las siguientes facultades: (i) denominación social y datos de registro, según

fuera el caso, y demás datos especificados por determinación del monto de la emisión dentro

del límite máximo fijado por la Asamblea, la la mencionada norma. Estatuto original inscrip-

época, plazo y demás términos y condiciones to el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28

de emisión e integración de las acciones a ofre- de S.A.;

cer en suscripción; (ii) solicitud ante la Comisión Designado según instrumento privado acta de

Nacional de Valores (“CNV”) de la autorización directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

de oferta pública en el país de las nuevas accio- lás Weil - Presidente

nes, y su listado y/o negociación en la Bolsa de

e. 14/03/2016 N° 13542/16 v. 18/03/2016 Comercio de Buenos Aires (o aquella entidad o