21526 y se encuentran a su disposición en la BANCO HIPOTECARIO S.A.

21526 y se encuentran a su disposición en la BANCO HIPOTECARIO S.A.

Secretaría General del Banco, Reconquista

151 – Piso 5° - Ciudad de Buenos Aires. Atento Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

a lo dispuesto por el articulo 22, Cap. II, Títu- nistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria a celebrarse el día 13 de abril de 2016, lo II de las Normas de la C.N.V.(N.T. 2013), al

en primera convocatoria a las 11,30 horas y en momento de la inscripción para participar de

segunda convocatoria a las 12,30 horas, en la la Asamblea, se deberán informar los siguien-

sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa de piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número res, para considerar el siguiente Orden del Día:

i) Designación de dos accionistas para apro- de documento de identidad de las personas

bar y suscribir el acta; ii) Consideración de la físicas o datos de inscripción registral de las

documentación prescripta por el artículo 234, personas jurídicas con expresa individualiza-

inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspondien- ción del específico Registro y de su jurisdic-

ción y domicilio con indicación de su carácter. te al ejercicio social cerrado el 31/12/2015; iii)

Los mismos datos deberá proporcionar quien Consideración del destino de las utilidades del

ejercicio económico finalizado el 31/12/2015; asista a la Asamblea como representante del

iv) Consideración de la gestión del Directorio y titular de las acciones, agregando el carácter

Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de las de la representación. Asimismo, se hace sa-

remuneraciones al Directorio correspondientes ber que el Registro de Acciones Escriturales

de la Sociedad es llevado por la Caja de Va- al ejercicio cerrado el 31/12/2015 por $ 17.495

lores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362, miles (total remuneraciones); vi) Consideración

de los honorarios que se determinen para el P.B., Ciudad de Buenos Aires, y por lo tanto,

Comité Ejecutivo correspondientes al ejercicio para asistir a la Asamblea deberán obtener

cerrado el 31/12/2015 por sus funciones técni- una constancia de la cuenta de acciones es-

co administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. criturales librada al efecto por la mencionada

Caja de Valores S.A. En el supuesto de accio- C); vii) Autorización para el pago de anticipos

nes depositadas en cuentas comitentes, los a cuenta de honorarios y remuneraciones a

los Directores por hasta el importe que se titulares de esas acciones deberán requerir la

determine, ad referéndum de lo que resuelva gestión de dicha constancia por ante el depo-

la Asamblea General Ordinaria que considere sitante correspondiente.

el presente ejercicio 2016; viii) Consideración Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista de los honorarios de la Comisión Fiscalizado-

ra correspondientes al ejercicio finalizado el 151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

31/12/2015 por $ 4.654 miles y autorización día 7 de abril de 2016 inclusive, en el horario de

para el pago de honorarios a cuenta duran- atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs..

te el año 2016, sujetos a la aprobación de la La Sociedad entregará a los señores Accionis-

Asamblea General Ordinaria que considere tas los comprobantes necesarios de recibo que

servirán para la admisión a la Asamblea. el presente ejercicio 2016; ix) Aprobación de

un nuevo Programa Global para la emisión de De conformidad con lo establecido por el ar-

Obligaciones Negociables no convertibles, con tículo 24, Cap. II del Título II de las Normas de

o sin garantías, por hasta el importe de dólares la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea una

dos mil millones (U$S 2.000.000.000) o su equi- sociedad constituida en el extranjero bajo cual-

valente en pesos, delegación en el Directorio quier forma o modalidad, para poder votar en

de las facultades para fijar la época, monto, la asamblea deberá informar al momento de la

plazo y demás términos y condiciones de las inscripción en el Libro Registro de Accionistas

emisiones de obligaciones negociables dentro de la Emisora, los beneficiarios finales titulares

9 OFICIAL Nº 33.338

de las acciones que conforman el capital social

de la sociedad extranjera, así como también la

cantidad de acciones con las que votará. Por

otra parte, el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá encontrarse inscripto en los términos

del artículo 118 o 123 de la Ley N° 19.550 (Ar-

tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de la

CNV - N.T. 2013-).

Designado según instrumento privado acta

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Ser-

gio Elsztain - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14461/16 v. 22/03/2016