AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Convo-

case a los señores Accionistas de Autopistas

del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria

a celebrarse el día 19 de abril de 2016, a las

14.30 horas, en el salón del Club Americano de

Buenos Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133,

Piso 10° de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, domicilio que no corresponde a la sede

social, en primera convocatoria y en segunda

convocatoria a las 15.30 horas de ese mismo

día y lugar, para tratar el siguiente: ORDEN DEL

DÍA. I.- DESIGNACIÓN DE DOS ACCIONIS-

TAS PARA FIRMAR EL ACTA DE ASAMBLEA,

II.- CONSIDERACIÓN DE LA MEMORIA, IN-

VENTARIO, ESTADO DE SITUACIÓN FINAN-

CIERA, ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL,

ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, E INFOR-

MACION REQUERIDA POR LAS NORMAS DE

LA COMISION NACIONAL DE VALORES (N.T.

2013) REFERIDA AL INFORME SOBRE EL CO-

DIGO DE GOBIERNO SOCIETARIO, NOTAS

Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS, INFORME

DE LOS AUDITORES Y DE LA COMISIÓN

FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMATIVA E

INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO 68 DEL

REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA BCBA

Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO IV,

DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO

DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIO-

NAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES AL

EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE

DICIEMBRE DE 2015, III.- CONSIDERACIÓN Y

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO,

IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE

LOS SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS

Segunda Sección

BOLETIN

DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, V.- CON- del programa global; x) Consideración de la

SIDERACIÓN DE LAS REMUNERACIONES ratificación del monto total del programa global

A LOS MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCA- de la emisión de Obligaciones Negociables del

LIZADORA, VI.- CONSIDERACIÓN DE LOS Banco actualmente vigente en el marco de lo

HONORARIOS Y REMUNERACIONES DEL oportunamente aprobado por las asambleas

DIRECTORIO, QUE COMPRENDE TANTO de Accionistas de fecha 23 de Mayo de 2008,

LA REMUNERACION DE DIRECTORES CON 30 de Abril de 2010, 27 de Marzo de 2012 y de

FUNCIONES EJECUTIVAS Y HONORARIOS DE 24 de Abril de 2014 (el “Programa”), de con-

DIRECTORES INDEPENDIENTES Y NO INDE- formidad con lo acordado con la Comisión

PENDIENTES, CORRESPONDIENTE AL EJER- Nacional de Valores en el marco del expediente

CICIO ECONÓMICO FINALIZADO EL 31 DE Nº 1769/2015 por el que se tramitó la autoriza-

DICIEMBRE DE 2015, VII.- RENOVACIÓN POR ción de la ampliación del monto del programa

TERCIOS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA global de emisión de Obligaciones Negociables

– ELECCIÓN DE UN SÍNDICO TITULAR Y UNO del Banco por hasta U$S 800.000.000.- en

SUPLENTE POR EL TÉRMINO DE TRES EJER- circulación o su equivalente en pesos; xi) Apro-

CICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DE LOS MIEM- bación de la prórroga del Programa Global de

BROS DEL DIRECTORIO POR VENCIMIENTO emisión de Obligaciones Negociables del ban-

DE MANDATOS, IX.- DESIGNACIÓN DEL co por hasta us$ 800.000.000 (o su equivalente

CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTADOS en pesos) actualmente vigente por un plazo de

FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO EL 1° hasta 5 años, o por el plazo mayor que permita

DE ENERO DE 2016 Y TRATAMIENTO DE SU la normativa aplicable. Renovación de la dele-

REMUNERACIÓN, X.- APROBACIÓN DEL PRE- gación en el Directorio de las facultades para

SUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA PARA fijar la época, monto, plazo y demás términos

EL AÑO 2016, XI.- AUTORIZACIÓN A LOS DI- y condiciones de la emisión de Obligaciones

RECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS Negociables simples (no convertibles en accio-

DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY nes), con o sin garantía, subordinadas o no en el

GENERAL DE SOCIEDADES 19.550 (t.o. 1984) marco del citado programa, en los términos del

Y SUS MODIFICATORIAS. Nota: Se recuerda a artículo 9º de la ley 23.576; xii) Consideración

los señores Accionistas que el registro de Ac- de las indemnidades a quienes se desempeñen

ciones Escriturales de la Sociedad es llevado o se hayan desempeñado como directores, sín-

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 dicos o gerentes del Banco por las sanciones

de Mayo 362 - Planta Baja, Ciudad Autónoma económicas aplicadas por cualquier repartición

de Buenos Aires, horario de atención de lunes o persona pública o privada en virtud del ejer-

a viernes de 10 a 17 horas. Por lo tanto, para cicio presente, pasado y futuro de tales funcio-

asistir a la Asamblea, deberán obtener una nes, o por otro tipo de reparaciones derivadas

constancia de la cuenta de acciones escritura- de las mismas, en subsidio de los importes no

les librada al efecto por la Caja de Valores S.A. y cubiertos por pólizas D&O; xiii) Aprobación del

presentar dicha constancia para su inscripción presupuesto anual del Comité de Auditoría; xiv)

en el Registro de Asistencia a Asamblea, con no Designación de los Contadores Certificantes

menos de tres (3) días hábiles de anticipación a titular y suplente para el ejercicio del año 2016

la fecha de realización de la Asamblea, es decir, y xv) Ratificación del pedido de autorización

hasta el 13 de abril de 2016 a las 17 horas, en la formulado ante el Banco Central de la Repúbli-

Sede Social sita en la calle Uruguay, 634, piso ca Argentina para que las sociedad subsidiaria

4° “G”, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en BACS Banco de Crédito y Securitización S.A.,

el horario de 10 a 17 horas. Directorio. Andrés realice actividades como banco comercial de

Barberis Martin - Presidente

primer grado. A los efectos de considerar los

Designado según instrumento privado ACTA puntos xii) y xv) se requerirá el quórum y las

DE DIRECTORIO 420 DE FECHA 10/4/2015 mayorías requeridas para la asamblea extraor-

dinaria. ANDRES ALFONSO BARBERIS MARTIN - Pre-

El Directorio sidente

NOTA: Se informa a los señores Accionistas

e. 16/03/2016 N° 14367/16 v. 22/03/2016 que los Estados Contables correspondien-