N° 14462/16 Aviso del Boletín Oficial
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Texto del aviso
BANCO HIPOTECARIO S.A.
Convocatoria: Se convoca a los señores ac-
cionistas a Asamblea Asamblea Especial de
Accionistas Clase “D” a celebrarse el día 13
de abril de 2016, en primera convocatoria a
las 13,00 horas, en la sede social del Banco,
sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, para considerar el
siguiente Orden del Día: i) Designación de dos
accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii)
Elección de cinco Directores Titulares por dos
ejercicios, en reemplazo de cinco Directores
Titulares con mandato cumplido; iii) Elección de
cinco Directores Suplentes por dos ejercicios,
en reemplazo de cinco Directores Suplentes
con mandato cumplido.
El Directorio
NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,
Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.
2013), al momento de la inscripción para par-
ticipar de la Asamblea, se deberán informar
los siguientes datos del titular de las acciones:
nombre y apellido o denominación social com-
pleta de acuerdo a sus inscripciones; tipo y
número de documento de identidad de las per-
sonas físicas o datos de inscripción registral de
las personas jurídicas con expresa individuali-
zación del específico Registro y de su jurisdic-
ción y domicilio con indicación de su carácter.
Los mismos datos deberá proporcionar quien
asista a la Asamblea como representante del
titular de las acciones, agregando el carácter
de la representación. Asimismo, se hace saber
que el Registro de Acciones Escriturales de la
Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.
con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad
de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a
la Asamblea deberán obtener una constancia
de la cuenta de acciones escriturales librada al
efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.
En el supuesto de acciones depositadas en
cuentas comitentes, los titulares de esas accio-
nes deberán requerir la gestión de dicha cons-
tancia por ante el depositante correspondiente.
Una vez tramitado el certificado, este deberá
ser depositado en la sede social, Reconquista
151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta
el día 7 de abril de 2016 inclusive, en el hora-
rio de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a
17:30 hs.. La Sociedad entregará a los seño-
res Accionistas los comprobantes necesarios
de recibo que servirán para la admisión a la
Asamblea.
De conformidad con lo establecido por el
artículo 24, Cap. II del Título II de las Normas
de la CNV N.T. 2013, cuando el accionista sea
una sociedad constituida en el extranjero bajo
cualquier forma o modalidad, para poder votar
en la asamblea deberá informar al momento
de la inscripción en el Libro Registro de Accio-
nistas de la Emisora, los beneficiarios finales
titulares de las acciones que conforman el ca-
pital social de la sociedad extranjera, así como
también la cantidad de acciones con las que
votará. Por otra parte, el representante desig-
nado a los efectos de efectuar la votación en
la asamblea deberá encontrarse inscripto en
los términos del artículo 118 o 123 de la Ley
N° 19.550 (Artículo 24 Cap. 2 del Título II de las
Normas de la CNV - N.T. 2013-).
Se recuerda a los accionistas que el artícu-
lo 11 inc. f) del Estatuto Social exige que
antes de la Asamblea o en su curso deberá
presentarse con respecto a cada director
propuesto (o síndico en su caso), escrito con
la aceptación del cargo firmado por el candi-
dato propuesto con indicación de su nombre
y apellido completos, número de documento
de identidad, CUIT o CUIL, domicilio real y
dirección electrónica.
Designado según instrumento privado acta
asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Ser-
gio Elsztain - Presidente
e. 16/03/2016 N° 14462/16 v. 22/03/2016