BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-

se “C” a celebrarse el día 13 de abril de 2016,

en primera convocatoria a las 14,30 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente Orden del

Día: i) Designación de accionista para aprobar

y suscribir el acta; ii) Elección de un Director

Titular por dos ejercicios, en reemplazo de un

Director Titular con mandato cumplido; iii) Elec-

ción de un Director Suplente por dos ejercicios

para cubrir cargo vacante.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el articulo 22,

Cap. II, Título II de las Normas de la C.N.V.(N.T.

2013), al momento de la inscripción para par-

ticipar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta de acuerdo a sus inscripciones; tipo y

número de documento de identidad de las per-

sonas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa individuali-

zación del específico Registro y de su jurisdic-

ción y domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Asimismo, se hace saber

que el Registro de Acciones Escriturales de la

Sociedad es llevado por la Caja de Valores S.A.

con domicilio en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad

de Buenos Aires, y por lo tanto, para asistir a

la Asamblea deberán obtener una constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada al

efecto por la mencionada Caja de Valores S.A.

En el supuesto de acciones depositadas en

cuentas comitentes, los titulares de esas accio-

nes deberán requerir la gestión de dicha cons-

tancia por ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 7 de abril de 2016 inclusive, en el horario

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15:00 a 17:30

hs.. La Sociedad entregará a los señores Accio-

nistas los comprobantes necesarios de recibo

que servirán para la admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el artícu-

lo 11 inc. f) del Estatuto Social exige que

antes de la Asamblea o en su curso deberá

presentarse con respecto a cada director

propuesto (o síndico en su caso), escrito con

la aceptación del cargo firmado por el candi-

dato propuesto con indicación de su nombre

y apellido completos, número de documento

de identidad, CUIT o CUIL, domicilio real y

dirección electrónica.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 122 de fecha 24/4/2014 Eduardo Ser-

gio Elsztain - Presidente

e. 16/03/2016 N° 14466/16 v. 22/03/2016