CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

CAMUZZI GAS PAMPEANA S.A.

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas de Camuzzi Gas

Pampeana S.A., para el día 20 de Abril de 2016

a las 13:00 horas en Av. Alicia Moreau de Jus-

to 240 piso 3, CABA, para el tratamiento del

siguiente orden del día: 1) Designación de ac-

cionistas para firmar el acta; 2) Consideración

de la documentación establecida por el artículo

234 de la Ley de Sociedades Comerciales para

el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de

2015. 3) Consideración y destino de los resul-

tados (ganancia) del ejercicio considerado. 4)

Consideración de la gestión del Directorio du-

rante el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre

de 2015. 5) Consideración de la gestión de la

Comisión Fiscalizadora durante el ejercicio

finalizado el 31 de Diciembre de 2015. 6) Con-

sideración de las remuneraciones al Directorio

por ($ 2.306.451,60.-) correspondientes al ejer-

cicio económico finalizado el 31 de Diciembre

de 2015 el cual arrojó quebranto computable

en los términos de las Normas de la Comisión

Nacional de Valores por $ 10.784.820,4. 7)

Autorización para el retiro de anticipo de hono-

rarios para el Directorio para el ejercicio 2016.

8) Consideración de las remuneraciones a la

Comisión Fiscalizadora por ($ 360.000.-) co-

rrespondientes al ejercicio económico finaliza-

do el 31 de Diciembre de 2015. 9) Autorización

para el retiro de anticipo de honorarios para la

Comisión Fiscalizadora por el ejercicio 2016.

10) Elección de los integrantes de la Comisión

Miércoles 16 de marzo de 2016

Fiscalizadora para el ejercicio 2016. 11) Consi-

deración del Presupuesto para el Ejercicio 2016

del Comité de Auditoría. 12) (i) Consideración

de extensión del período de actuación del

auditor externo. Res. 639/2015 CNV. (ii) Desig-

nación del Contador que dictaminará sobre la

documentación contable anual correspondien-

te al ejercicio 2016 (Art. 58 del Reglamento de la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires). 13) Deter-

minación de los honorarios del Contador por el

ejercicio 2015. 14) Consideración de la reforma

del estatuto social Arts. 26 y 33. Resoluciones

consecuentes.

Nota1: Los Accionistas cuyo registro de accio-

nes sea llevado por la Caja de Valores S.A., de-

berán presentar la constancia de sus respecti-

vas cuentas, y aquellos cuyo registro escritural

es llevado por la Sociedad tendrán que cursar

comunicación de asistencia, ambos hasta el 15

de Abril de 2016, en Av. Alicia Moreau de Justo

240 3º piso, CABA, de 9 a 17 hs.

Nota 2: La documentación a considerar se en-

cuentra a disposición de los Sres. Accionistas

en Av. Alicia Moreau de Justo 240 3ºP, CABA,

de 9 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 361 de fecha 29/04/2015 juan jose

mitjans - Presidente

e. 14/03/2016 N° 14394/16 v. 18/03/2016