HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

HOLCIM (ARGENTINA) S.A.

CONVOCATORIA - Se convoca a los Señores

Accionistas de HOLCIM (ARGENTINA) S.A. a

la Asamblea General Ordinaria a celebrarse el

día 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas en

primera convocatoria, en calle Ingeniero Enri-

que Butty N° 275, piso 12, Ciudad Autónoma de

Buenos Aires (domicilio distinto al de su sede

social), para tratar el siguiente Orden del Día:

1) Designación de dos accionistas para que en

representación de la asamblea y juntamente

con el Presidente confeccionen y firmen el acta;

2) Consideración de la documentación del art.

234, inc. 1) de la Ley 19.550, correspondiente

al ejercicio económico N° 84 cerrado el 31 de

diciembre de 2015; 3) Consideración del resul-

tado del ejercicio. Consideración desafectación

y cambio de destino de la “reserva facultativa

para futuras inversiones”. Al respecto, la pro-

puesta del Directorio es: a) destinar la suma de

$ 3.217.913 a la constitución de la reserva legal

prevista por el artículo 70 de la ley 19.550; b)

considerar el cambio de destino de la totalidad

de la reserva facultativa para futuras inversio-

nes a reserva facultativa para futura distribu-

ción de utilidades; c) resolver la desafectación

de la reserva facultativa para futura distribución

de utilidades por un total de $ 132.490.948

para efectivizar la distribución de dividendos;

d) considerar el pago total de dividendos en

efectivo por $ 0,55 por acción, equivalentes a

$ 193.631.294, monto que se conformará por

el remanente del resultado del ejercicio de

$ 61.140.346 y el saldo por las reservas faculta-

tivas desafectadas. 4) Consideración de la ges-

tión del Directorio y la actuación de la Comisión

Fiscalizadora durante el ejercicio cerrado el 31

Sección

BOLETIN

de diciembre de 2015; 5) Consideración de las

remuneraciones al directorio correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015

por la suma de $ 16.402.564; 6) Consideración

de las remuneraciones a la Comisión Fiscali-

zadora por hasta la suma de $ 300.374 corres-

pondientes a las tareas desarrolladas durante

el ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;

7) Determinación de los retiros a cuenta de

honorarios a ser efectuados por los directores

titulares en el ejercicio N° 85, que finalizará el 31

de diciembre de 2016; 8) Fijación de los honora-

rios del contador certificante correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015;

9) Consideración de la conveniencia de exten-

der el plazo de rotación del Auditor Externo, en

los términos de lo dispuesto por la Resolución

N° 639/2015 de la Comisión Nacional de Valo-

res; 10) Designación del contador que certifica-

rá los estados financieros del ejercicio que fi-

nalizará el 31 de diciembre de 2016; 11) Fijación

del número de directores titulares y suplentes;

12) Designación de directores titulares y su-

plentes por un ejercicio; 13) Designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora por un ejercicio; 14) Aprobación

del presupuesto presentado por el Comité de

Auditoría; 15) Autorizaciones para la realización

de trámites y presentaciones necesarias ante

los organismos correspondientes.

NOTAS: (1) Para asistir a la Asamblea los seño-

res accionistas deberán depositar constancia

de la cuenta de acciones escriturales librada

al efecto por Caja de Valores S.A. y acreditar

identidad y personería, según correspondiere,

en la sede social de la Sociedad sita en Avenida

del Libertador 6343, piso 2, ciudad de Buenos

Aires, de 10 a 18 horas, hasta el 08 de abril de

2016, inclusive. (2) Atento a lo dispuesto por

las nuevas Normas de la Comisión Nacional

de Valores, al momento de la inscripción para

participar de la Asamblea, se deberán informar

los siguientes datos del titular de las acciones:

nombre y apellido o denominación social com-

pleta; tipo y número de documento de identidad

de las personas físicas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

indicación del registro donde se hallan inscrip-

tas y de jurisdicción; domicilio con indicación

del carácter y firma. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones, así

como también el carácter de la representación.

(3) Adicionalmente, si figuran participaciones

sociales como de titularidad de un “trust”, fi-

deicomiso o figura similar, para poder votar en

la asamblea deberá presentarse un certificado

que individualice el negocio fiduciario causa de

la transferencia e incluya el nombre y apellido

o denominación, domicilio o sede, número de

documento de identidad o de pasaporte o da-

tos de registro, autorización o incorporación, de

fiduciante, fiduciario, “trustee” o equivalente, y

fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equiva-

lentes según el régimen legal bajo el cual aquel

se haya constituido o celebrado el acto. Si las

participaciones sociales aparecen como de ti-

tularidad de una fundación o figura similar, sea

de finalidad pública o privada, deben indicarse

los mismos datos referidos en el párrafo ante-

rior con respecto al fundador y, si fuere persona

diferente a quien haya efectuado el aporte o

transferencia a dicho patrimonio. (4) Se les re-

cuerda a los accionistas que sean sociedades

constituidas en el exterior la obligatoriedad de

encontrarse registradas bajo los términos del

artículo 123 de la Ley N° 19.550 y que debe-

rán informar al momento de su inscripción en

el Registro de Accionistas, los beneficiarios

finales titulares de las acciones que conforman

el capital social de la sociedad extranjera, así

como también la cantidad de acciones con las

que votará.

Designado según instrumento privado ACTA

DE ASAMBLEA 129 de fecha 16/4/2015 JOSE

FRANCISCO PICCINNA - Síndico

e. 14/03/2016 N° 14229/16 v. 18/03/2016