INMOBILIARIA MADERO S.A.

INMOBILIARIA MADERO S.A.

Convócase a los Sres. Accionistas de INMOBI-

LIARIA MADERO SA a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria a celebrarse en primera

convocatoria el día 05/04/2016 a las 11 hs. y en

segunda convocatoria el mismo día a las 12 hs.

Ambas convocatorias se celebrarán en Lavalle

391, piso 4 depto B, CABA para tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta; 2) Dispensa al Direc-

torio para omitir presentación de Memoria, RG

7/15 de Inspección General de Justicia; 3) Consi-

deración y aprobación de la documentación pre-

vista por el art. 234, inc. 1º de la Ley 19.550 por

el ejercicio económico cerrado el 31/12/2015; 4)

Destino del resultado del ejercicio; 5) Reserva

facultativa: constitución y/o desafectación; 6)

Distribución de dividendos; 7) Consideración

y aprobación de la gestión del Directorio. Su

remuneración. NOTA: Los Señores Accionistas

que deseen participar en la Asamblea deberán

proceder a comunicar su asistencia en la forma

prevista por el art. 238, Ley 19550. Asimismo

podrán hacerse representar en la forma prevista

por al art. 239 de la misma ley.

Designado según instrumento privado desig-

nación de Driectorio de fecha 14/04/2015 Jorge

Carlos Grinpelc - Presidente

e. 10/03/2016 N° 12889/16 v. 16/03/2016