PAMPA ENERGIA S.A.

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Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 29 de abril de 2016 a las 11:00 horas en pri-

mera convocatoria y, en el caso de la Asamblea

General Ordinaria, a las 12:00 horas en segun-

da convocatoria, que tendrá lugar en la sede

social sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio

4, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

Miércoles 16 de marzo de 2016

Segunda Sección

BOLETIN

#I5084982I#

considerar los siguientes puntos del Orden del PATAGONIA4 S.A.

y Extraordinaria de Accionistas a celebrarse

Día:

el día 22 de abril de 2016, a las 11 horas en

1º) Designación de accionistas para aprobar y Convócase a Asamblea Ordinaria y Extraor- primera convocatoria y a las 12 horas en se-

dinaria de accionistas de Patagonia4 S.A. firmar el acta de Asamblea.

gunda convocatoria en caso de fracasar la

para el día 5 de abril de 2016, a las 15 horas, 2°) Consideración de los Estados de Situa-

primera, en este caso únicamente sesionando

en primera convocatoria, y a las 16 horas, en ción Financiera, de Resultados Integrales, de

la Asamblea en carácter de Ordinaria, en la

segunda convocatoria, a celebrarse en el do- Cambio en el Patrimonio, de Flujo de Efecti-

sede social de la Sociedad sita en Suipacha

micilio de Esmeralda 135, 7° piso, oficina “A”, vo, las Notas, el Informe del Auditor Externo,

1111, Piso 18, C.A.B.A., para tratar el siguien-

de la Ciudad de Buenos Aires, a fin de consi- el Informe de la Comisión Fiscalizadora, la

te Orden del Día: 1°) Designación de dos ac-

derar el siguiente Orden del Día: 1) Designa- Memoria y el Informe sobre el grado de cum-

cionistas para firmar el acta de asamblea. 2°)

ción de dos accionistas para aprobar y firmar plimiento del Código de Gobierno Societario,

Consideración de los documentos indicados

el acta de la Asamblea; 2) Consideración de la Reseña Informativa requerida por las nor-

en el artículo 234, Inc. 1 de la Ley 19.550, por

los documentos prescriptos por el artículo mas de la Comisión Nacional de Valores y la

las Normas de la Comisión Nacional de Va- 234, inciso 1°, de la Ley N° 19.550 y demás información adicional solicitada por el artículo

lores, y por la Bolsa de Comercio de Buenos disposiciones complementarias, correspon- 68 del Reglamento de Cotización de la Bolsa

Aires, correspondientes al ejercicio econó- dientes a los ejercicios sociales finalizados de Comercio de Buenos Aires, todo ello co-

mico anual N° 35 de la Sociedad finalizado el 30 de junio de 2012, 30 de junio de 2013, rrespondiente al ejercicio finalizado al 31 de

al 31 de diciembre de 2015. Tratamiento del 30 de junio de 2014 y 30 de junio de 2015. diciembre de 2015.

Resultado del Ejercicio. Adopción de medidas Consideración del destino de los resultados 3°) Consideración del destino del resultado del

de cada ejercicio social; 3) Tratamiento de la por el encuadre de la Sociedad en el supues-

ejercicio y su destino (para la consideración de

to del Art. 27 del Cap. II, del Título II de las gestión del Directorio durante los ejercicios este punto, la Asamblea sesionará en carácter

Normas de la CNV (T.O. 2013) (Art. 206 de la sociales finalizados el 30 de junio de 2012, de Extraordinaria).

Ley Nº 19.550) 3°) Consideración de la ges- 30 de junio de 2013, 30 de junio de 2014 y 4°) Consideración de la gestión de los miem-

30 de junio de 2015; 4) Remoción del director tión de los Sres. miembros del Directorio y de

bros de la Comisión Fiscalizadora.

presidente por incumplimiento de sus obliga- la Comisión Fiscalizadora. 4°) Consideración

5°) Consideración de la gestión de los miem-

ciones; 5) Acción de responsabilidad social de las remuneraciones al Directorio y de la

bros del Directorio.

Comisión Fiscalizadora de $ 700.000 corres- en contra del director removido, en su caso;

6°) Consideración de las remuneraciones a

6) Elección de nuevo director por el término pondientes al ejercicio económico finalizado

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

máximo que autorice el estatuto, en su caso; el 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

7) Remuneración del Directorio por los ejer- quebranto computable en los términos de las diciembre de 2015 por $ 450.000 (total de re-

cicios sociales finalizados el 30 de junio de Normas de la Comisión Nacional de Valores. muneraciones).

2012, 30 de junio de 2013, 30 de junio de 2014 5º) Determinación del número de Directores 7°) Consideración de las remuneraciones al

y 30 de junio de 2015; 8) Fijación del número Titulares y Suplentes y designación de los Directorio correspondientes al ejercicio cerrado

de directores y designación de directores ti- mismos por un ejercicio. 6º) Elección de Sín- el 31 de diciembre de 2015 por $ 54.833.938

tulares y suplentes y 9) Autorizaciones para dicos Titulares y Suplentes por un ejercicio. (total de remuneraciones), dentro de los límites

inscribir las resoluciones adoptadas ante la 7°) Aprobación del presupuesto anual para el estipulados por el artículo 261 de la Ley Gene-

autoridad de contralor. Los señores accio- funcionamiento del Comité de Auditoría. 8°) ral de Sociedades y las Normas de la Comisión

nistas deberán comunicar su asistencia a la Consideración de la conveniencia de extender Nacional de Valores.

misma con no menos de tres (3) días hábiles

8°) Consideración de la remuneración del Audi-

el plazo de rotación de los auditores externos

de anticipación al de la fecha fijada para la

tor Externo.

designados, en los términos previstos en la

celebración de la asamblea, tal como lo es- Resolución Nº 639/15 de la Comisión Nacio- 9°) Designación de directores titulares y suplen- tablece el Artículo 238 de la Ley General de nal de Valores. 9º) Designación del Contador tes correspondientes.

Sociedades N° 19.550, t.o. 1984.

10°) Designación de un síndico suplente.

que certificará el Balance General, Estado

Designado según instrumento privado acta

11°) Designación del Auditor Externo Titular y

de Resultados y Anexos correspondientes al

asamblea de fecha 5/11/2009 sergio juan rocca

ejercicio N° 36 y determinación del honorario Suplente que dictaminará sobre los estados fi- - Presidente

correspondiente al ejercicio finalizado el 31 nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1 de enero de 2016.

e. 16/03/2016 N° 15395/16 v. 22/03/2016 de diciembre de 2015. Se hace saber a los

12°) Determinación de la retribución del Auditor

#F5084982F# Sres. Accionistas que la Asamblea sesionará

Externo Titular y Suplente que dictaminará so-

respecto de los puntos 2º) y 8º) del Orden del

Día en carácter de Extraordinaria, sesionando bre los estados financieros correspondientes al

ejercicio iniciado el 1° de enero de 2016.

respecto del resto de los puntos del Orden del

#I5082990I#

13°) Consideración de la asignación de una par-

Día, en carácter de Ordinaria. Se recuerda a PETROLERA ENTRE LOMAS S.A.

tida presupuestaria para el funcionamiento del

los Señores Accionistas que a fin de asistir

Comité de Auditoría.

“Convocase a los Señores Accionistas a la a la Asamblea deberán cursar comunicación

14°) Otorgamiento de autorizaciones para la Asamblea General Ordinaria que tendrá lugar el y/o depositar la constancia de titularidad de

realización de los trámites y presentaciones ne- 13 de abril de 2016 a las 12:00 horas, en el local acciones escriturales emitida por la Caja de

cesarios para la obtención de las inscripciones de Bouchard 680, Piso 18°, Ciudad Autónoma Valores S.A. o certificado de depósito en la

correspondientes.

de Buenos Aires, para tratar el siguiente: OR- Caja de Valores S.A., ante la Sociedad hasta

NOTA 1: los Sres. Accionistas deberán remitir DEN DEL DÍA: 1°) Considerar la Memoria, el Ba- el día 18 de abril de 2016 inclusive, en Suipa-

lance General, Estado de Resultados, Estado de sus correspondientes constancias de saldo

cha 1111, Piso 2, Buenos Aires, Argentina, en

de cuenta de acciones escriturales, libradas Evolución del Patrimonio Neto, Estado de Flujo el horario de 10 a 17 horas. En el supuesto de

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de de Efectivo, Informe del Síndico y la gestión del acciones depositadas en cuentas comitentes,

Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad Directorio y de la Sindicatura, correspondientes los titulares de esas acciones deberán reque-

de Buenos Aires, en cualquier día hábil de 10:00 al Ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015. rir la gestión de dicha constancia por ante el

2°) Elección de los directores titulares y suplen- a 18:00 horas y hasta el día 25 de abril de 2016,

depositante correspondiente. Se ruega a los

tes. 3°) Elección del Síndico Titular y Suplente. inclusive.

señores accionistas presentarse con no me-

NOTA 2: atento lo dispuesto por las Normas de 4°) Fijación honorarios a Directores y Síndico. nos de 15 minutos de anticipación a la hora

la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013, al 5°) Consideración acerca de la distribución de

prevista para la iniciación de la asamblea a fin

momento de inscripción para participar de la utilidades. 6°) Designación de dos Accionistas

Asamblea, se deberá informar los siguientes para firmar el Acta de Asamblea. Para asistir a

la Asamblea los accionistas deberán comunicar datos del titular de las acciones: nombre y

fehacientemente su concurrencia para que se apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las perso- los inscriba con no menos de tres días hábiles

nas físicas o datos de inscripción registral de de anticipación al de la fecha fijada, conforme

las personas jurídicas con expresa indicación lo dispuesto por el artículo 238 de la ley 19.550,

del Registro donde se hallan inscriptas y de su debiendo acreditarse al efecto en la sede social

sita en Bouchard 680, piso 18, Ciudad Autóno- jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

ma de Buenos Aires, de 10.00 a 17.00 hs. Se rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

cionados por quien asista a la Asamblea como recuerda a los señores accionistas que sean

representante del titular de las acciones.

sociedades constituidas en el extranjero que,

NOTA 3: se recuerda a los Sres. Accionistas de acuerdo a lo establecido por la RG (IGJ)

7/15 para asistir a la Asamblea deberán cumpli- que, conforme lo establecido por las Normas

mentar lo dispuesto en el artículo 123 de la ley de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

19.550, acreditando la documentación corres- cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los pondiente. Se ruega a los Señores Accionistas

beneficiarios finales titulares de las acciones que deseen concurrir a la Asamblea, se sirvan

que conforman el capital social de la sociedad presentarse provistos de la documentación

pertinente, con una hora de antelación al inicio extranjera y la cantidad de acciones con las que

de la reunión, a los efectos de su debida acredi- votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea tación. EL DIRECTORIO”.

deberá estar debidamente inscripto ante el Re- Designado según instrumento privado acta de

gistro Público correspondiente, en los términos asamblea gral. ordinaria de fecha 18/03/2015

del Artículo 118 o 123 de la Ley General de So- Olga Margarita Morrone - Síndico

ciedades.

e. 16/03/2016 N° 14562/16 v. 22/03/2016

NOTA 4: se ruega a los Sres. Accionistas pre-

#F5082990F#

sentarse con no menos de 15 minutos de anti-

cipación a la hora prevista para la realización de

la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta de #I5084067I#

QUICKFOOD S.A. directorio N° 2126 de fecha 11/05/2015 Gustavo

Mariani - Presidente

Se convoca a los Sres. Accionistas de Quic-

e. 16/03/2016 N° 14469/16 v. 22/03/2016 kfood S.A., a la Asamblea General Ordinaria