N° 13538/16 Aviso del Boletín Oficial
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
PETROBRAS ARGENTINA S.A.
Convócase a los señores Accionistas a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Petrobras Argentina S.A., a celebrarse el
día 14 de abril de 2016, a las 10.00 horas, en la
Sede Social sita en Maipú 1, 2° Subsuelo, Ciu-
dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el
siguiente Orden del Día: 1°) Consideración de la
Memoria, el Inventario, el Estado de Situación
Financiera, el Estado de Resultados, el Estado
de Resultados Integral, el Estado de Cambios
en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo,
la información complementaria contenida en las
notas y anexos y la versión en idioma inglés de
los documentos referenciados; el Dictamen del
Auditor, el Informe de la Comisión Fiscalizadora
y la Información Adicional requerida por el ar-
tículo 68 del Reglamento de la Bolsa de Comer-
cio de Buenos Aires, correspondientes al ejerci-
cio económico concluido el 31 de diciembre de
2015. 2°) Aprobación de la Gestión de los Ór-
ganos de Administración y Fiscalización corres-
pondiente al ejercicio económico concluido el
31 de diciembre de 2015. 3°) Consideración del
destino de las utilidades. 4°) Resolución acerca
de los saldos de las Cuentas Reserva Faculta-
tiva para Futuras Inversiones y Reserva para
Futuros Dividendos. 5°) Elección de Directores
Titulares. Elección de Directores Suplentes y
fijación del orden de su incorporación. 6°) Elec-
ción de los integrantes de la Comisión Fiscaliza-
dora Titulares y Suplentes. 7°) Consideración de
las remuneraciones de Directores y miembros
de la Comisión Fiscalizadora. 8°) Consideración
de la extensión del plazo de designación del
Estudio Contable que desempeña las funciones
de auditoría externa. 9°) Consideración de la
retribución del Contador Público Nacional que
auditó los Estados Financieros al 31 de diciem-
bre de 2015 y designación del Contador Público
Nacional para desempeñar las funciones de
auditoría externa correspondientes al nuevo
ejercicio. 10°) Consideración del presupuesto
del Comité de Auditoría. 11°) Designación de
dos Accionistas para firmar el Acta. NOTAS: 1)
Se informa que los puntos 4º) y 8º) del Orden del
Día corresponden a la Asamblea Extraordinaria
y los demás puntos a la Asamblea Ordinaria. 2)
Se recuerda a los señores Accionistas que el
Registro de Acciones Escriturales de la Socie-
dad es llevado por la Caja de Valores S.A. Por
lo tanto, para asistir a la Asamblea, deberán ob-
tener una constancia de la cuenta de acciones
escriturales librada al efecto por la Caja de Va-
lores S.A. en Sarmiento 336, Ciudad Autónoma
de Buenos Aires y presentar dicha constancia
para su inscripción en el Libro de Registro de
Asistencia a Asamblea, en la Sede Social, sita
en Maipú 1, Piso 21°, Ciudad Autónoma de Bue-
nos Aires, en días hábiles en el horario de 10.00
a 13.00 y de 15.00 a 18.00 horas, hasta el 8 de
abril de 2016 a las 18 horas, inclusive. La Socie-
dad entregará a los Accionistas los comproban-
tes de recibo. 3) Se recuerda a quienes repre-
senten a sociedades accionistas de la Sociedad
constituidas en el extranjero que, de acuerdo a
lo establecido por las Normas de la Comisión
Nacional de Valores, a los efectos de efectuar
la votación en la asamblea deberán encontrarse
inscriptos en los términos del artículo 118 ó 123
de la Ley N° 19.550. Asimismo, al momento de
la comunicación de asistencia y de la efectiva
concurrencia deberá acreditarse respecto de
los titulares de acciones y su representante,
respectivamente: nombre, apellido y documen-
to de identidad; o denominación social y datos
de registro, según fuera el caso, y demás datos
especificados por la mencionada norma.
Designado según instrumento privado ACTA
DE ASAMBLEA GRAL. ORDINARIA de fecha
19/3/2015 JUAN CARLOS CINCOTTA - Síndico
e. 14/03/2016 N° 13538/16 v. 18/03/2016