PETROLERA PAMPA S.A.

PETROLERA PAMPA S.A.

Convoca a una Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria de Accionistas a celebrarse el

día 25 de abril de 2016, a las 15.00 horas en pri-

mera convocatoria y, en el caso de la Asamblea

General Ordinaria, a las 16.00 horas en segunda

convocatoria, que tendrá lugar en la sede social

sita en Ortiz de Ocampo 3302, Edificio 4, Planta

Baja, salón SUM Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar los siguientes puntos

del Orden del Día:

1. Designación de accionistas para aprobar y

firmar el acta de Asamblea.

2. Consideración de los Estados de Situación

Financiera, de Resultados Integrales, de Cam-

bio en el Patrimonio, de Flujo de Efectivo, las

Notas, el Informe del Auditor Externo, el Informe

de la Comisión Fiscalizadora, la Memoria y el

Informe sobre el grado de cumplimiento del Có-

digo de Gobierno Societario, la Reseña Infor-

mativa requerida por las normas de la Comisión

Nacional de Valores y la información adicional

solicitada por el artículo 68 del Reglamento de

Cotización de la Bolsa de Comercio de Buenos

Aires, todo ello correspondiente al ejercicio fi-

nalizado al 31 de diciembre de 2015.

3. Consideración del destino del resultado del

ejercicio (para la consideración de este punto,

la Asamblea sesionará en carácter de Extraor-

dinaria).

4. Consideración de la gestión de los miembros

del Directorio y de la Comisión Fiscalizadora.

5. Consideración de las remuneraciones a

los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de

diciembre de 2015 por $ 450.000 (total de re-

muneraciones).

6. Consideración de las remuneraciones al Di-

rectorio correspondientes al ejercicio cerrado el

31 de diciembre de 2015 por $ 56.341.201 (total

de remuneraciones), en exceso de $ 38.754.330

sobre el límite del cinco por ciento (5%) de las

utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley de

General de Sociedades y por las Normas de la

Comisión Nacional de Valores.

7. Consideración de la remuneración del Auditor

Externo.

8. Designación de tres directores titulares y de

seis directores suplentes.

9. Designación de dos síndicos titulares y dos

síndicos suplentes.

10. Designación del Auditor Externo Titular y

Suplente que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1° de enero de 2016.

11. Determinación de la retribución del Auditor

Externo que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros correspondientes al ejercicio iniciado

el 1° de enero de 2015.

12. Consideración de la asignación de una par-

tida presupuestaria para el funcionamiento del

Comité de Auditoría.

13. Otorgamiento de autorizaciones para la

realización de los trámites y presentaciones ne-

cesarios para la obtención de las inscripciones

correspondientes.

NOTA 1: Los Sres. Accionistas deberán remitir

sus correspondientes constancias de saldo

de cuenta de acciones escriturales, libradas

al efecto por Caja de Valores S.A., a Ortiz de

Ocampo 3302, Edificio 4°, Planta Baja, Ciudad

Autónoma de Buenos Aires, en cualquier día

hábil de 10:00 a 18:00 horas y hasta el día 19 de

abril de 2016, inclusive.

NOTA 2: Atento lo dispuesto por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

al momento de inscripción para participar de

la Asamblea, se deberá informar los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre y

apellido o denominación social completa; tipo

y N° de documento de identidad de las perso-

nas físicas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa indicación

del Registro donde se hallan inscriptas y de su

jurisdicción; domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberán ser propor-

cionados por quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones.

NOTA 3: Se recuerda a los Sres. Accionistas

que, conforme lo establecido por las Normas

de la Comisión Nacional de Valores T.O. 2013,

cuando los accionistas sean sociedades cons-

tituidas en el extranjero, (i) deberán informar los

beneficiarios finales titulares de las acciones

que conforman el capital social de la sociedad

extranjera y la cantidad de acciones con las que

votarán, y (ii) el representante designado a los

efectos de efectuar la votación en la asamblea

deberá estar debidamente inscripto ante el Re-

gistro Público correspondiente, en los términos

del Artículo 118 o 123 de la Ley General de So-

ciedades.

25 Sección

BOLETIN OFICIAL Nº 33.338

NOTA 4: Se ruega a los Sres. Accionistas pre- DE DOLARES ESTADOUNIDENDES CIENTO

sentarse con no menos de 15 minutos de anti- CINCUENTA MILLONES (US$ 150.000.000.-),

cipación a la hora prevista para la realización de O SU EQUIVALENTE EN OTRAS MONEDAS,

la Asamblea.

(EL “PROGRAMA”); Y (B) DETERMINAR LA

Designado según instrumento privado Acta de ÉPOCA, MONTO, PLAZO, MONEDA, PRECIO,

Directorio nro. 94 de fecha 24/04/2014 Marcos TASA DE INTERÉS, FORMA, CONDICIONES

Marcelo Mindlin - Presidente

DE PAGO, DESTINO CONCRETO DE LOS FON-

DOS Y DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES

e. 14/03/2016 N° 13677/16 v. 18/03/2016 DE LAS DISTINTAS CLASES Y/O SERIES DE