TGLT S.A.

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la gestión del Directorio y de la Comisión Fisca- tades; 16º) Ratificación del plan de incentivo

lizadora de la Sociedad correspondientes al mediante el otorgamiento de opciones sobre

Convocatoria a la Asamblea Extraordinaria ejercicio económico finalizado el día 31 de di- acciones de la Sociedad para ejecutivos y em-

TGLT S.A. IGJ N° 1754929

ciembre de 2015 y hasta la fecha de la Asam- pleados aprobado por la Asamblea General

Convocase a los señores Accionistas a la blea; 5°) Consideración de las remuneraciones Ordinaria y Extraordinaria de la Sociedad de

Asamblea General Extraordinaria de TGLT S.A. al Directorio ($ 5.512.230 importe asignado) fecha 30 de octubre de 2009 (el “Plan”). Prórro-

(la “Sociedad”), a celebrarse el día 14 de abril correspondientes al ejercicio económico finali- ga por el término de dos (2) años del plazo para

zado el día 31 de diciembre de 2015, el cual emitir las acciones necesarias para atender el de 2016 a las 15:00 horas, en primera convoca-

toria (la “Asamblea”), en la sede social sita en arrojó quebranto computable en los términos ejercicio de los derechos bajo las opciones de

Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autóno- de las Normas de la Comisión Nacional de Va- acciones bajo el Plan; 17º) Consideración de la

ma de Buenos Aires, para tratar el siguiente lores. Consideración de las remuneraciones a emisión de Opciones de Compra por hasta el

Orden del Día: “ 1°) Designación de dos Accio- los miembros de la Comisión Fiscalizadora; 6°) 5% de las acciones a emitirse con motivo del

nistas para aprobar y firmar el acta de la Asam- Consideración de adelantos de honorarios de previamente aludido aumento de capital, a fa-

los directores independientes para el año 2016; vor de ciertos ejecutivos y empleados de la blea; 2°) Aprobación de reforma de los artículos

4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 y 14 del Estatuto Social 7º) Designación de nuevos miembros integran- Sociedad con la simultánea e implícita decisión

de la Sociedad; y 3º) Designación de las perso- tes del Directorio de la Sociedad por vencimien- de aumentar el capital social en la proporción

nas autorizadas para tramitar e inscribir ante los to de los mandatos de los actuales miembros; necesaria para atender el ejercicio de los dere-

organismos y/o entidades competentes las au- 8°) Designación de nuevos miembros integran- chos bajo las Opciones de Compra. Delegación

torizaciones y aprobaciones correspondientes tes de la Comisión Fiscalizadora de la Sociedad al Directorio de la fijación de los términos y con-

respecto de lo resuelto por la Asamblea.” El Di- por vencimiento de los mandatos de los actua- diciones de la emisión así como también de los

rectorio. Nota: 1) Se recuerda a los señores ac- les miembros; 9º) Consideración de la retribu- derechos que otorguen; y 18º) Designación de

cionistas que Caja de Valores S.A., domiciliada ción del Contador Público Nacional que auditó las personas autorizadas y atribución de facul-

en 25 de Mayo 362 PB, Ciudad Autónoma de los Estados Financieros al 31 de diciembre de tades para tramitar ante los organismos y/o

Buenos Aires, lleva el registro de acciones es- 2015; 10°) Consideración de la conveniencia de entidades competentes, las autorizaciones y

criturales de la Sociedad. A fin de asistir a la extender el plazo de rotación del Auditor Exter- aprobaciones correspondientes respecto de lo

Asamblea, deberán obtener una constancia de no, en los términos de lo dispuesto por la Reso- resuelto por la asamblea en cuanto a la emisión

la cuenta de acciones escriturales librada al lución Nro. 639/2015 de la Comisión Nacional de las acciones.” El Directorio. Nota: 1) Se re-

efecto por Caja de Valores S.A. y presentar di- de Valores; 11º) Designación del Contador Pú- cuerda a los señores accionistas que Caja de

Miércoles 16 de marzo de 2016

Valores S.A., domiciliada en 25 de Mayo 362

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lleva el

registro de acciones escriturales de la Socie-

dad. A fin de asistir a la Asamblea, deberán

obtener una constancia de la cuenta de accio-

nes escriturales librada al efecto por Caja de

Valores S.A. y presentar dicha constancia para

su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, en la sede social de la Sociedad sita

en Scalabrini Ortiz 3333, Piso 1°, Ciudad Autó-

noma de Buenos Aires en cualquier día hábil y

en el horario de 10:00 a 15:00 horas, y hasta el

día 8 de abril de 2016 a las 15:00 horas inclusi-

ve. La Sociedad entregará a los señores accio-

nistas los comprobantes de recibo que servirán

para la admisión a la Asamblea. 2) Se recuerda

a los señores accionistas que representen a

sociedades constituidas en el extranjero que,

de acuerdo con lo establecido por la Resolu-

ción General N° 7/2015 de la Inspección Gene-

ral de Justicia, para asistir a la Asamblea debe-

rán cumplimentar con lo dispuesto en el artículo

123 de la Ley N° 19.550 acompañando la docu-

mentación respectiva junto con la comunica-

ción de asistencia. 3) Asimismo, de conformi-

dad con lo dispuesto por la Resolución

N° 465/04 de la Comisión Nacional de Valores,

al momento de la comunicación de asistencia y

de la efectiva concurrencia a la Asamblea debe-

rá acreditarse respecto de los titulares de ac-

ciones y su representante, respectivamente:

nombre, apellido y documento de identidad; o

denominación social y datos de registro, según

fuera el caso, y demás datos especificados por

la mencionada norma. Estatuto original inscrip-

to el 13/6/2005 bajo el número 6967, libro 28

de S.A.;

Designado según instrumento privado acta de

directorio de fecha 18/04/2013 Federico Nico-

lás Weil - Presidente

e. 14/03/2016 N° 13542/16 v. 18/03/2016