N° 13748/16 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Texto del aviso
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de Trans-
portadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-
tas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de
las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en
Don Bosco 3672, P.B. de la Capital Federal, el
día 14 de abril de 2016, a las 10:00 horas en
primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda
convocatoria, a efectos de tratar el siguiente
ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-
nistas para firmar el acta. 2) Consideración de la
documentación prevista en el artículo 234, inci-
so 1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejerci-
cio económico Nº 24 finalizado el 31 de diciem-
bre de 2015. 3) Consideración del resultado del
ejercicio económico Nº 24 finalizado el 31 de di-
ciembre de 2015, que arroja pérdida. Absorción
de la pérdida contra la cuenta Ajuste Integral del
Capital Social. Imputación del saldo remanente
negativo como Resultados no Asignados. 4)
Consideración del saldo negativo de la cuenta
Resultados No Asignados ($ 127.479.454) en el
ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015.
Diferimiento de la aplicación del artículo 206 de
la ley General de Sociedades. 5) Consideración
de la gestión del Directorio y de la actuación
de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración
de la remuneración al Directorio ($ 3.777.050)
correspondiente al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2015, el cual arrojó
quebranto computable en los términos de las
Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7)
Consideración de la remuneración ($ 2.052.222)
a los miembros de la Comisión Fiscalizadora
correspondiente al ejercicio económico finali-
zado el 31 de diciembre de 2015. 8) Elección
de nueve Directores Titulares y Suplentes por
las acciones Clase A. 9) Elección de cuatro Di-
rectores Titulares y Suplentes por las acciones
Clase B. 10) Elección de un Director Titular y
Suplente por las acciones Clase C. 11) Elección
de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las
acciones Clase A y Clase C actuando en forma
conjunta. 12) Elección de un Síndico Titular y
Suplente por las acciones Clase B. 13) Fijación
de los honorarios de los contadores certifican-
tes de los estados contables correspondientes
al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2015.
Consideración de la extensión del plazo máxi-
mo de 3 años en que Price Waterhouse & Co.
SRL llevará adelante las tareas de auditor exter-
no, de acuerdo al artículo 28 inciso c) del Capí-
tulo III del Título II de las Normas de la Comisión
Nacional de Valores, para los ejercicios 2016,
2017 y 2018. Designación del contador que
Segunda
certificará los estados contables que finaliza-
rán el 31 de diciembre de 2016. 14) Aprobación
del presupuesto del Comité de Auditoría para
2016 en la suma de $ 270.000. El punto 4° será
tratado en asamblea extraordinaria. El punto 8°
será tratado en asamblea especial de acciones
Clase A. El punto 9° será tratado en asamblea
especial de acciones Clase B. El punto 10°
será tratado en asamblea especial de acciones
Clase C. El punto 11° será tratado en asamblea
especial conjunta de acciones Clase A y Clase
C. El punto 12° será tratado en asamblea espe-
cial de acciones Clase B. Todas dichas asam-
bleas especiales se regirán por las reglas de las
asambleas ordinarias. El Directorio recuerda a
los Señores Accionistas que conforme lo esta-
blecido en el artículo 238 de la Ley de Socieda-
des Comerciales 19.550 deberán presentar en
la sede social --Gerencia de Asuntos Legales--,
los días hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15
a 17 horas., el correspondiente certificado de
la cuenta de acciones escriturales a emitir por
Caja de Valores S.A. para su inscripción en el
Registro de Asistencia, venciendo el plazo para
dicha presentación el día 8 de abril de 2016, a
las 17 horas.
Designado según instrumento privado acta
directorio 260 de fecha 5/11/2015 emilio jose
daneri conte grand - Presidente
e. 14/03/2016 N° 13748/16 v. 18/03/2016