ARAUCO ARGENTINA S.A.

ARAUCO ARGENTINA S.A.

La Sociedad convoca a Asamblea General Ordi-

naria y Extraordinaria de Accionistas para el día

7 de abril de 2016 a las 12:30 horas, a celebrarse

en la sede social sita en Avenida Belgrano 687,

piso 8, oficina 33, Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, a fin de considerar el siguiente Orden del

Día: 1) Designación de accionistas para aprobar

y firmar el acta de Asamblea; 2) Consideración

de los documentos mencionados en el artículo

63 y siguientes de la Ley 19.550, Normas de la

CNV y demás disposiciones complementarias,

correspondientes al ejercicio finalizado el 31 de

diciembre de 2015; 3) Consideración del destino

de los resultados del ejercicio social y su desti-

no; 4) Tratamiento de la gestión de los directores

y su remuneración por el ejercicio finalizado el

31 de diciembre de 2015; 5) Fijación del núme-

ro de miembros del Directorio y su elección; 6)

Tratamiento de la gestión de los miembros de la

Comisión Fiscalizadora y su remuneración por el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2015; 7)

Elección de miembros de la Comisión Fiscaliza-

dora; 8) Elección de los Auditores Externos para el

ejercicio que finalizará el 31 de diciembre de 2016.

Remuneración de los Auditores Externos que se

desempeñaron en el ejercicio bajo consideración;

9) Consideración de la venta de inmuebles de la

Sociedad a la Provincia de Misiones a través del

Instituto de Fomento Agropecuario e Industrial;

10) Consideración de la venta de un inmueble de

la Sociedad a ENARSA S.A. a través de Contre-

ras Hermanos S.A.I.C.I.F.A. GYM – Helport S.A.-

CPC S.A. – Rovella Carranza S.A. – UNION

TRANSITORIA DE EMPRESAS; y 11) Conferir las

autorizaciones necesarias en relación a lo resuel-

to en los puntos precedentes. EL DIRECTORIO

Notas: 1) Se previene a los señores Accionistas

que para asistir a la Asamblea deberán cursar

comunicación a la Sociedad a su sede social sita

en Avenida Belgrano 687, piso 8, oficina 33, Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para que se los

inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el día 1

de abril de 2016, inclusive, en el horario de 10:00

a 17:00 horas (artículo 238 de la ley 19.550). EL

DIRECTORIO

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLE GRAL ORDINARIA Y EXTRAORDI-

NARIA N° 81 DEL 09/04/2015 PABLO ALBERTO

MAINARDI - Vicepresidente en ejercicio de la

presidencia

e. 14/03/2016 N° 13575/16 v. 18/03/2016