AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A.

AUTOPISTAS DEL SOL S.A. CONVOCATORIA

A ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA.- Con-

vocase a los señores Accionistas de Autopistas

del Sol S.A. a la Asamblea General Ordinaria a

celebrarse el día 19 de abril de 2016, a las 14.30

horas, en el salón del Club Americano de Buenos

Aires, sito en la calle Viamonte N° 1133, Piso 10°

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, do-

micilio que no corresponde a la sede social, en

primera convocatoria y en segunda convocatoria

a las 15.30 horas de ese mismo día y lugar, para

tratar el siguiente: ORDEN DEL DÍA. I.- DESIG-

NACIÓN DE DOS ACCIONISTAS PARA FIRMAR

EL ACTA DE ASAMBLEA, II.- CONSIDERACIÓN

DE LA MEMORIA, INVENTARIO, ESTADO DE

SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DEL RE-

SULTADO INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS

EN EL PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE

EFECTIVO, E INFORMACION REQUERIDA POR

LAS NORMAS DE LA COMISION NACIONAL DE

VALORES (N.T. 2013) REFERIDA AL INFORME

SOBRE EL CODIGO DE GOBIERNO SOCIETA-

RIO, NOTAS Y ANEXOS COMPLEMENTARIOS,

INFORME DE LOS AUDITORES Y DE LA COMI-

SIÓN FISCALIZADORA Y RESEÑA INFORMA-

Segunda Sección

BOLETIN

TIVA E INFORMACIÓN ADICIONAL ARTÍCULO (U$S 2.000.000.000) o su equivalente en pesos,

68 DEL REGLAMENTO DE COTIZACIÓN DE LA delegación en el Directorio de las facultades para

BCBA Y EL ARTÍCULO 12, CAPÍTULO III, TÍTULO fijar la época, monto, plazo y demás términos y

IV, DEL RÉGIMEN INFORMATIVO PERIÓDICO condiciones de las emisiones de obligaciones

DE LAS NORMAS DE LA COMISIÓN NACIO- negociables dentro del programa global; x) Con-

NAL DE VALORES, CORRESPONDIENTES AL sideración de la ratificación del monto total del

EJERCICIO REGULAR FINALIZADO EL 31 DE programa global de la emisión de Obligaciones

DICIEMBRE DE 2015, III.- CONSIDERACIÓN Y Negociables del Banco actualmente vigente en

DESTINO DEL RESULTADO DEL EJERCICIO, el marco de lo oportunamente aprobado por las

IV.- CONSIDERACIÓN DE LA GESTIÓN DE LOS asambleas de Accionistas de fecha 23 de Mayo

SEÑORES DIRECTORES Y MIEMBROS DE LA de 2008, 30 de Abril de 2010, 27 de Marzo de

COMISIÓN FISCALIZADORA, V.- CONSIDE- 2012 y de 24 de Abril de 2014 (el “Programa”), de

RACIÓN DE LAS REMUNERACIONES A LOS conformidad con lo acordado con la Comisión

MIEMBROS DE LA COMISIÓN FISCALIZADORA, Nacional de Valores en el marco del expediente

VI.- CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS Y Nº 1769/2015 por el que se tramitó la autorización

REMUNERACIONES DEL DIRECTORIO, QUE de la ampliación del monto del programa global

COMPRENDE TANTO LA REMUNERACION DE de emisión de Obligaciones Negociables del

DIRECTORES CON FUNCIONES EJECUTIVAS Banco por hasta U$S 800.000.000.- en circula-

Y HONORARIOS DE DIRECTORES INDEPEN- ción o su equivalente en pesos; xi) Aprobación de

DIENTES Y NO INDEPENDIENTES, CORRES- la prórroga del Programa Global de emisión de

PONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO Obligaciones Negociables del banco por hasta

FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2015, VII.- us$ 800.000.000 (o su equivalente en pesos) ac-

RENOVACIÓN POR TERCIOS DE LA COMISIÓN tualmente vigente por un plazo de hasta 5 años,

FISCALIZADORA – ELECCIÓN DE UN SÍNDICO o por el plazo mayor que permita la normativa

TITULAR Y UNO SUPLENTE POR EL TÉRMINO aplicable. Renovación de la delegación en el Di-

DE TRES EJERCICIOS, VIII.- DESIGNACIÓN DE rectorio de las facultades para fijar la época, mon-

LOS MIEMBROS DEL DIRECTORIO POR VEN- to, plazo y demás términos y condiciones de la

CIMIENTO DE MANDATOS, IX.- DESIGNACIÓN emisión de Obligaciones Negociables simples (no

DEL CONTADOR CERTIFICANTE DE LOS ESTA- convertibles en acciones), con o sin garantía, su-

DOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO INICIADO bordinadas o no en el marco del citado programa,

EL 1° DE ENERO DE 2016 Y TRATAMIENTO DE en los términos del artículo 9º de la ley 23.576;

SU REMUNERACIÓN, X.- APROBACIÓN DEL xii) Consideración de las indemnidades a quienes

PRESUPUESTO DEL COMITÉ DE AUDITORÍA se desempeñen o se hayan desempeñado como

PARA EL AÑO 2016, XI.- AUTORIZACIÓN A LOS directores, síndicos o gerentes del Banco por las

DIRECTORES Y SÍNDICOS EN LOS TÉRMINOS sanciones económicas aplicadas por cualquier

DE LOS ARTÍCULOS 273 Y 298 DE LA LEY GE- repartición o persona pública o privada en virtud

NERAL DE SOCIEDADES 19.550 (t.o. 1984) Y del ejercicio presente, pasado y futuro de tales

SUS MODIFICATORIAS. Nota: Se recuerda a los funciones, o por otro tipo de reparaciones deri-

señores Accionistas que el registro de Acciones vadas de las mismas, en subsidio de los importes

Escriturales de la Sociedad es llevado por la Caja no cubiertos por pólizas D&O; xiii) Aprobación del

de Valores S.A. con domicilio en 25 de Mayo 362 presupuesto anual del Comité de Auditoría; xiv)

- Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Designación de los Contadores Certificantes titu-

horario de atención de lunes a viernes de 10 a 17 lar y suplente para el ejercicio del año 2016 y xv)

horas. Por lo tanto, para asistir a la Asamblea, Ratificación del pedido de autorización formulado

deberán obtener una constancia de la cuenta ante el Banco Central de la República Argentina

de acciones escriturales librada al efecto por la para que las sociedad subsidiaria BACS Banco

Caja de Valores S.A. y presentar dicha constancia de Crédito y Securitización S.A., realice activi-

para su inscripción en el Registro de Asistencia dades como banco comercial de primer grado.

a Asamblea, con no menos de tres (3) días hábi- A los efectos de considerar los puntos xii) y xv)

les de anticipación a la fecha de realización de la se requerirá el quórum y las mayorías requeridas

Asamblea, es decir, hasta el 13 de abril de 2016 para la asamblea extraordinaria.

a las 17 horas, en la Sede Social sita en la calle El Directorio

Uruguay, 634, piso 4° “G”, Ciudad Autónoma de NOTA: Se informa a los señores Accionistas que

Buenos Aires, en el horario de 10 a 17 horas. Di- los Estados Contables correspondientes al Ejer-

rectorio. Andrés Barberis Martin - Presidente cicio finalizado el 31/12/15, fueron publicados en

Designado según instrumento privado ACTA DE la Autopista de la Información Financiera de la

DIRECTORIO 420 DE FECHA 10/4/2015 ANDRES Comisión Nacional de Valores y el Boletín Oficial

ALFONSO BARBERIS MARTIN - Presidente conforme Art. 36 de la Ley 21526 y se encuentran

a su disposición en la Secretaría General del Ban-

e. 16/03/2016 N° 14367/16 v. 22/03/2016

co, Reconquista 151 – Piso 5° - Ciudad de Buenos