BACS BANCO DE CREDITO

BACS BANCO DE CREDITO

Comerciales), deberán solicitar constancia de

Y SECURITIZACION S.A.

su cuenta de acciones escriturales al BANCO

HIPOTECARIO S.A., Reconquista 151, 5° piso,

IGJ 10.05.2000 Nº6437 Lº11 de Sociedades Ciudad Autónoma de Buenos Aires, hasta el

por Acciones convoca a Asamblea General día 07/04/2016 inclusive, en horario de 10:00

Ordinaria y Extraordinaria de BACS BANCO DE a 12:30 y de 15:00 a 17:30 hs. a efectos de su

CRÉDITO Y SECURITIZACIÓN S.A. (la “Socie- admisión a la Asamblea. Atento a lo dispuesto

dad”) a celebrarse el día el 13 de abril de 2016 por el artículo 22, Cap. II, Título II de las Nor-

a las 10:00 horas en primera convocatoria y a mas de la C.N.V. (N.T. 2013), al momento de la

las 11:00 horas en segunda convocatoria, en la inscripción para participar de la Asamblea, se

sede de la Sociedad sita en Tucumán 1, Piso 19 deberán informar los siguientes datos del titu-

“A”, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lar de las acciones: denominación social com-

para considerar el siguiente Orden del Día: (i) pleta de acuerdo a sus inscripciones; datos de

Designación de dos accionistas para aprobar y inscripción registral de las personas jurídicas

suscribir el acta; (ii) Consideración de la docu- con expresa individualización del específico

mentación prescripta por el artículo 234, inciso Registro y de su jurisdicción y domicilio. Quien

1° de la Ley 19.550, correspondiente al ejercicio asista a la Asamblea como representante del

social cerrado el 31 de diciembre de 2015; (iii) titular de las acciones deberá acreditar iden-

Consideración del Destino de las Utilidades del tidad y denunciar domicilio, agregando el ca-

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem- rácter de la representación. De conformidad

bre de 2015 de $ 56.150 miles, según propuesta con lo establecido por el artículo 24, Cap. II

aprobada por el Directorio en su reunión del del Título II de las Normas de la CNV N.T. 2013,

09.03.2016 que contempla destinar: 20% a re- cuando el accionista sea una sociedad cons-

serva legal $ 11.230 miles y el saldo de $ 44.920 tituida en el extranjero bajo cualquier forma o

miles a reserva facultativa para futuras distri- modalidad, para poder votar en la asamblea

buciones de dividendos; (iv) Consideración deberá informar al momento de la inscripción

de la gestión del Directorio y de la Comisión en el Libro Registro de Accionistas de la Emi-

Fiscalizadora; (v) Consideración de las remune- sora, los beneficiarios finales titulares de las

raciones al Directorio por funciones técnico ad- acciones que conforman el capital social de

ministrativas de $ 3.931 miles, correspondien- la sociedad extranjera, así como también la

tes al ejercicio económico finalizado el 31 de cantidad de acciones con las que votará. Por

diciembre de 2015, en exceso de $ 1.488 miles otra parte, el representante designado a los

(sobre el límite del CINCO POR CIENTO (5%) de efectos de efectuar la votación en la asamblea

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley deberá encontrarse inscripto en los términos

N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de del artículo 118o 123 de la Ley N° 19.550 (Ar-

no distribución de dividendos; (vi) Considera- tículo 24 Cap. 2 del Título II de las Normas de

ción de los honorarios de la Comisión Fiscali- la CNV - N.T. 2013. BACS BANCO DE CRÉ-

zadora por el ejercicio económico finalizado el DITO Y SECURITIZACIÓN S.A. Entidad Finan-

31 de diciembre de 2015 de $ 1.781 miles y au- ciera. Agente de Liquidación y Compensación

torización para el pago de honorarios a cuenta Integral (ALyC) Nro 25 de la CNV.

durante el año 2016 sujetos a la aprobación de Designado según instrumento privado acta de

la Asamblea General Ordinaria que considere directorio de fecha 24/04/2014 Eduardo Sergio

el ejercicio 2016; (vii) Fijación del número de Elsztain - Presidente

Directores Titulares y Suplentes y designación

de los mismos por el término de dos ejercicios,

e. 17/03/2016 N° 14977/16 v. 23/03/2016